Société des bains de mer MONTE-CARLO // Document d'enregistrement universel 2021-22

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

Année de première nomination

Année d’échéance de mandat ou de démission

Mandats et fonctions exercés dans la Société et ses filiales

Adresse professionnelle

Prénoms – Noms

Ufipar SAS représentée par Nicolas Bazire

2015

2027

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG

24-32, rue Jean-Goujon 75008 Paris

Laurent Nouvion

2017

2022

Administrateur d’État S.B.M.

Place du Casino 98000 Monaco Place du Casino 98000 Monaco Place du Casino 98000 Monaco Place du Casino 98000 Monaco Place du Casino 98000 Monaco

Christophe Navarre

2018

2024

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG

Brigitte Boccone-Pagès

2020

2026

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG

3

Agnès Falco

2020

2023

Administrateur d’État S.B.M

Marie-Pierre Gramaglia

2021 2022 2021

2024 2025 2027

Administrateur d’État S.B.M. Administrateur de la SOGETEL

Troy Fraser Hickox

Administrateur S.B.M. coopté par le Conseil d’Administration du 29 novembre 2021

c/o Galaxy Entertainment Group Estrada Da Baia de Nossa Senhora da Esperanca, s/n, COTAI, Macau, China

Par ailleurs, certains Administrateurs visés dans le tableau ci-dessus sont membres de la Commission d’Administrateurs Nominations et Rémunérations ou de la Commission d’Administrateurs Finances et Audit comme suit : ■ Commission d’Administrateurs Nominations et Rémunérations : M. Pierre Svara (Rapporteur), Mme Brigitte Boccone-Pagès et M. Christophe Navarre. Cette Commission est compétente en matière de sélection des candidats aux postes d’Administrateurs, de Président, de Délégué et de Directeur Général, et en matière de rémunération de ces derniers. Il n’y a pas de règlement intérieur relatif à cette Commission. Cette Commission s’est réunie trois fois au cours de l’exercice 2021/2022 ; ■ Commission d’Administrateurs Finances et Audit : M. Nicolas Bazire (Rapporteur), M. Alexandre Keusseoglou et M. Thierry Lacoste. Cette Commission est compétente en matière d’information financière, de systèmes de contrôle interne et gestion des risques, de comptes et méthodes comptables. Il n’y a pas de règlement intérieur relatif à cette Commission qui se réunit tous les deux mois avant la séance de chaque Conseil d’Administration. BIOGRAPHIE DES ADMINISTRATEURS Monsieur Jean-Luc Biamonti, titulaire d’un MBA de l’université de Columbia et diplômé de l’Essec, a été banquier d’affaires au sein de la banque Goldman Sachs où il a exercé diverses responsabilités pendant 16 ans. En tant que Partner de la firme, il a été responsable de l’activité de la banque en France ainsi que de la couverture du secteur des entreprises de distribution et de produits de grande consommation en Europe. Après avoir quitté la banque en 2008, il a fondé Calcium Capital et développe, au travers de ce groupe, une activité d’investissement auprès de P.M.E. Il a été nommé, au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M., en qualité d’Administrateur d’État le 19 septembre 1985, puis en qualité d’Administrateur nommé par l’Assemblée Générale et Président du Conseil d’Administration depuis le 22 septembre 1995. Il est Président-Délégué du Groupe S.B.M. depuis le 10 janvier 2013. Il exerce également divers mandats et fonctions au sein de filiales du Groupe S.B.M. et tels que détaillés dans le tableau ci-avant.

Autres mandats et fonctions en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Administrateur indépendant, Président du Comité d’Audit et membre du Comité des Rémunérations et des Nominations au sein de la Société Covivio ; ■ Président du Comité d’Administration de Betclic Everest Group ; ■ Administrateur Indépendant, Président du Comité d’Audit et des Risques de la Société Essilor Luxottica située en France. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2017 : ■ Président du Comité des Rémunérations et des Nominations au sein de la Société Covivio (fin en 2019). Monsieur Alexandre Keusseoglou, diplômé en 1977 de Maturité Suisse C délivrée par l’Institut Le Rosey (Rolle VD) et en 1981 d’un Bachelor of Arts – Major Economics au Williams College Massachusetts (USA), il a été Vice-Président, de 1982 à 1995, et Président, de 1995 à 1996, de Sun Line Cruises (société de bateaux de croisières). Depuis 1996, il occupe les fonctions d’Executive Vice President de Royal Olympic Cruises (fusion de Sun Line Epirotiki). Co-Président du Conseil d’Administration au Royal Olympic Cruises, de 1998 à 1999, il a eu notamment la responsabilité de l’introduction de cette société au NASDAQ en 1998. Il a été nommé, en 2001, en qualité d’Administrateur d’État au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M. et exerce également divers mandats et fonctions au sein de filiales et d’une Commission du Groupe S.B.M. et tels que détaillés dans le tableau ci-avant. Autres mandats et fonctions en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Président du Conseil d’Administration de 2PM Monaco S.A.M. ; ■ Président-Délégué de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco ; ■ Membre du Comité Directeur du Yacht Club Monaco.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021/2022

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO