Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

Monsieur Laurent Nouvion , ayant effectué sa scolarité en Principauté de Monaco, au Lycée Albert Ier et au Collège des Franciscains, il a passé son baccalauréat en 1986, puis a suivi une préparation à Ipesud pour Sciences Po à Paris. Diplômé d’une licence en droit de l’Université de Paris II Assas en 1992, il a fait ensuite son service militaire à la base aérienne 943 dans les Alpes-Maritimes. Il crée en 1995 le Family Office qui, depuis lors, gère les affaires familiales. Il a été Administrateur de la Compagnie Monégasque de Banque jusqu’en 2001 et Président du Conseil de surveillance de Trusteam Finance à Paris de 1997 à 2002. Administrateur et gérant de nombreuses sociétés, il y développe les investissements familiaux. Il est également élu au Conseil National de la Principauté de Monaco en 2008 et est réélu en 2013 pour en prendre la Présidence jusqu’en 2016. Il démissionne de son poste au Conseil National en septembre 2017 lorsqu’il est nommé Administrateur d’État au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M. à partir du 29 septembre 2017. Cet Administrateur n’a pas d’autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années. Monsieur Christophe Navarre , diplômé de l’École d’Administration des Affaires de l’Université de Liège en Belgique, est Président du fonds d’investissement Neptune International qu’il a créé. Il a, auparavant, dirigé Jas Hennessy & Co, puis Moët Hennessy, et a contribué pendant vingt ans au développement et au succès de l’activité Vins & Spiritueux au sein du groupe LVMH dont il était également membre du Comité Exécutif. Il est également Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre de la Couronne en Belgique, Commandeur de l’Ordre de Léopold II, Commandeur du Mérite Agricole et Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles. Il est nommé, en 2018, en qualité d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M. Autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années : À la connaissance de la Société, il n’existe pas de liens familiaux entre n’importe lesquelles de ces personnes et aucun des membres du Conseil d’Administration n’a, au cours des cinq dernières années : ■ subi de condamnation pour fraude, de mise en cause, ou de sanction publique officielle de la part d’une quelconque autorité statutaire ou réglementaire ; ■ été associé en qualité de dirigeant à une faillite, une mise sous séquestre, une liquidation ou placement d’entreprises sous administration judiciaire ; ■ été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur. ■ Membre du Conseil de surveillance de Heineken ; ■ Président du Conseil de surveillance de Vinexpo ; ■ Membre du Conseil de JetSmarter Inc. (USA) ; ■ Président du Conseil de Vivino Inc. (USA).

Composition de la Direction Générale

3.1.2

Le Conseil d’Administration avait décidé de maintenir les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Président-Délégué par une décision du 11 janvier 2013. Cette décision a été confirmée à l’occasion du renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Luc Biamonti par l’Assemblée Générale en la forme ordinaire du 19 septembre 2014, lors du Conseil d’Administration qui a suivi ce renouvellement. Il est aidé dans ses fonctions de direction par M. Yves de Toytot et M. Emmanuel Van Peteghem qui ne sont toutefois pas des dirigeants mandataires sociaux. Président-Délégué Jean-Luc Biamonti Directeur Général Adjoint Finances Yves de Toytot Secrétaire Général – Directeur Juridique Emmanuel Van Peteghem Monsieur Jean-Luc Biamonti Se référer au chapitre 3.1.1 – « Composition du Conseil d’Administration ». Monsieur Yves de Toytot , diplômé de SKEMA Business School (Nice Sophia-Antipolis), a débuté son parcours professionnel en 1983 au siège du groupe pharmaceutique Sanofi dans des fonctions d’auditeur interne et de chargé de consolidation. Il rejoint le groupe Danone en 1987, pour y exercer dans différentes filiales (Évian, Générale Traiteur, Materne, Évian Resort) des fonctions d’encadrement d’équipes comptables, de contrôle de gestion puis de direction financière. En 1997, il rejoint la Société des Bains de Mer en qualité de Directeur Financier et a été nommé Directeur Général Adjoint Finances en novembre 2011. Autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années : ■ Administrateur de Société des Bains de Mer USA Inc. ; ■ Administrateur de Monte-Carlo S.B.M. Singapore Pte. Ltd ; ■ Membre du Comité d’Administration de Betclic Everest Group ; ■ Gérant de Monte-Carlo SBM International S.à r.l. (Luxembourg) ; ■ Représentant permanent de la S.B.M. Président-Délégué de la S.A.M.E.S. Adresse professionnelle : Place du Casino – 98000 Monaco – Principauté de Monaco. Monsieur Emmanuel Van Peteghem , Docteur en Droit International et diplômé de l’École du Barreau de Paris, a débuté son parcours professionnel au sein du Groupe Décathlon puis a exercé, en qualité d’avocat inscrit au Barreau de Paris, pour le Cabinet Landwell & Associés, cabinet correspondant de PricewaterhouseCoopers. Il a, ensuite, rejoint le Cabinet d’avocats parisien Bataillon & Associés en 2004, puis le groupe singapourien The Ascott Limited comme Directeur Juridique Europe en 2007. En 2012, il rejoint la Société des Bains de Mer en qualité de Directeur Juridique et a été nommé Secrétaire Général en décembre 2017. Il est en charge de la lutte anti-blanchiment depuis 2016 et supervise la Direction Générale de la Sûreté et de la Sécurité depuis 2018.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO