SOMFY - Rapport financier annuel 2020

02 RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

RENOUVELLEMENT DE MME. SOPHIE DESORMIÈRE, EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (résolution 30) Nous vous rappelons que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme. Sophie DESORMIÈRE arrive à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. En cas de rejet de la 11 e résolution, il vous sera proposé de renouveler Mme. Sophie DESORMIÈRE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2025, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. RENOUVELLEMENT DE MME. PAULE CELLARD, EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (résolution 31) Nous vous rappelons que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme. Paule CELLARD arrive à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. En cas de rejet de la 11 e résolution, il vous sera proposé de renouveler Mme. Paule CELLARD, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2025, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. NON-REMPLACEMENT ET NON-RENOUVELLEMENT EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE M. VICTOR DESPATURE (résolution 32) Nous vous rappelons que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Victor DESPATURE arrive à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. M. Victor DESPATURE, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, a fait part de son souhait de ne pas voir renouvelé son mandat. En cas de rejet de la 11 e résolution, il vous sera demandé de ne pas procéder à son renouvellement ou à son remplacement et de constater la fin de son mandat.

Indépendance et parité

Nous vous précisons que le Conseil de Surveillance considère que, parmi ces candidats, Mme. Florence NOBLOT, Mme. Sophie DESORMIÈRE et Mme. Paule CELLARD sont qualifiées de membres indépendants par le Conseil de Surveillance au regard des critères du Code Middlenext. Sous réserve de l’approbation de ces renouvellements, la composition du Conseil serait la suivante : quatre femmes et trois hommes, en conformité avec les règles de parité, et cinq membres indépendants, en conformité avec les recommandations Middlenext. Expertise, expérience et compétence Les informations concernant l’expertise et l’expérience de Mme. Florence NOBLOT, Mme. Sophie DESORMIÈRE et Mme. Paule CELLARD sont détaillées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le rapport financier annuel 2020 paragraphe « Expertise et expérience des membres du Conseil de Surveillance ». APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (résolution 33) En cas de rejet de la 11 e résolution, il vous sera proposé d’approuver la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le rapport financier annuel 2020 paragraphe « Politique de rémunération des mandataires sociaux ». Votre Directoire vous invite à approuver par votre vote, le texte des résolutions qu’il vous propose ci-dessus, étant précisé que les 14 e à 28 e résolutions ne seront mises aux voix et il ne sera tenu compte des votes par correspondance émis sur ces résolutions qu’en cas d’approbation de la 11 e résolution , et les 29 e à 33 e résolutions ne seront mises aux voix et il ne sera tenu compte des votes par correspondance émis sur ces résolutions qu’en cas de rejet de la 11 e résolution .

Le Directoire

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020