Document d’enregistrement universel 2020-21

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

Femme Leader Mondiale. De plus, par décret du Président de la République Française, elle est nommée, le 20 novembre 2020, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. Le 1 er octobre 2020, elle est nommée au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M., en qualité d’Administrateur. Autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Administrateur du Centre Hospitalier Princesse Grace ; ■ Membre de l’AMADE MONDIALE ; ■ Membre d’Honneur de l’IPA (International Police Association) ; ■ Membre du groupe politique monégasque PRIMO (Priorité Monaco). Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2016 : Cet Administrateur n’a pas de mandats et fonctions échus au cours de ces cinq dernières années. Madame Agnès Falco, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris (1993), et titulaire d’un DEA d’Economie Appliquée (IEP Paris, 1995) et d’un DEA de Droit Public (Paris V René Descartes, 1995), a débuté sa carrière à Paris chez Arthur Andersen couvrant notamment le domaine des fusions et acquisitions bancaires. En 2002, elle rejoint HSBC Private Bank (Monaco) S.A. pour devenir membre du comité exécutif en charge du développement et de la stratégie. En 2010, elle prend la direction de la Lloyds Bank à Monaco puis d’UBP, postérieurement au rachat de celle-ci. En 2015, elle devient Chief Executive Officer du Crédit Suisse (Monaco) et en 2016 elle rejoint UBS (Monaco) S.A. dont elle a été le Country Head pendant 4 ans avant de devenir Présidente du Conseil d’Administration d’UBS (Monaco) S.A. depuis janvier 2021 et Regional Vice Chair Wealth Management Europe du groupe UBS. Elle est également Chevalier de l’Ordre de Saint Charles. En 2021, elle est nommée au sein du Conseil d’Administration, en qualité d’Administrateur d’État. Autres mandats et fonctions en cours et échus exercées au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Présidente du Conseil d’Administration d’UBS (Monaco) S.A. ; ■ Membre nommée par Ordonnance Souveraine depuis 2011 du Conseil Stratégique pour l’Attractivité. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2016 : ■ Membre du Conseil d’Administration et Secrétaire Générale de la Fondation de S.A.S. La Princesse Charlène de Monaco depuis sa création et ce, jusqu’en 2019. À la connaissance de la Société, il n’existe pas de liens familiaux entre n’importe lesquelles de ces personnes et aucun des membres du Conseil d’Administration n’a, au cours des cinq dernières années : ■ subi de condamnation pour fraude, de mise en cause, ou de sanction publique officielle de la part d’une quelconque autorité statutaire ou réglementaire ;

■ été associé en qualité de dirigeant à une faillite, une mise sous séquestre, une liquidation ou placement d’entreprises sous administration judiciaire ; ■ été déchu par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.

Composition de la Direction Générale

3.1.2

Le Conseil d’Administration avait décidé de maintenir les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Président-Délégué par une décision du 11 janvier 2013. Cette décision a été confirmée à l’occasion du renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Luc Biamonti par l’Assemblée Générale en la forme ordinaire du 25 septembre 2020, lors du Conseil d’Administration qui a suivi ce renouvellement. Il est aidé dans ses fonctions de direction par M. Yves de Toytot et M. Emmanuel Van Peteghem qui ne sont toutefois pas des dirigeants mandataires sociaux. Président-Délégué Jean-Luc Biamonti Directeur Général Adjoint Finances Yves de Toytot Secrétaire Général Emmanuel Van Peteghem Monsieur Jean-Luc Biamonti Se référer au chapitre 3.1.1 – « Composition du Conseil d’Administration ». Monsieur Yves de Toytot, diplômé de SKEMA Business School (Nice Sophia-Antipolis), a débuté son parcours professionnel en 1983 au siège du groupe pharmaceutique Sanofi dans des fonctions d’auditeur interne et de chargé de consolidation. Il rejoint le groupe Danone en 1987, pour y exercer dans différentes filiales (Évian, Générale Traiteur, Materne, Évian Resort) des fonctions d’encadrement d’équipes comptables, de contrôle de gestion puis de direction financière. En 1997, il rejoint la Société des Bains de Mer en qualité de Directeur Financier et a été nommé Directeur Général Adjoint Finances en novembre 2011. Autres mandats et fonctions en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Administrateur de Société des Bains de Mer USA Inc. ; ■ Administrateur de Monte-Carlo S.B.M. Singapore Pte. Ltd ; ■ Membre du Comité d’Administration de Betclic Everest Group ; ■ Gérant de Monte-Carlo SBM International S.à r.l. (Luxembourg) ; ■ Représentant permanent de la S.B.M. Président-Délégué de la S.A.M.E.S. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2016 : M. Yves de Toytot n’a pas de mandats et fonctions échus au cours de ces cinq dernières années. Adresse professionnelle : Place du Casino – 98000 Monaco – Principauté de Monaco.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO