RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Renseignements concernant les Gérants et les membres du Conseil de Surveillance au 31 décembre 2017

CHRISTIAN MORETTI • Membre du Comité des Comptes et des Risques • Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans)

Expérience et expertise Christian Moretti est diplômé d’HEC et titulaire d’un Master of Business Administration de la Columbia Business School de New York. Co-fondateur de la société Dynaction, il a également été Président du groupe PCAS (société internationale dans le domaine de la chimie fine de spécialité), qui a fusionné avec Dynaction en 2013, et de Quantel.

Né le 21 janvier 1946 Nationalité française Homme

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 23 juin 1998. Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017. Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Adresse professionnelle : Néant* Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2017 : 6 947

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Président de Anblan (filiale de Selva SA Luxembourg). À l’étranger • Président de Selva SA Luxembourg.

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années • Président de Dynaction, Quantel (société cotée) et PCAS (société cotée) ; • Administrateur de Dynagreen et de différentes filiales de PCAS ; • Gérant non associé de SNC Peupliers.

* En l’absence d’activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fixée chez Rubis.

ALEXANDRE PICCIOTTO • Membre indépendant (Orfim détient moins de 10 % du capital de Rubis)

Expérience et expertise Diplômé de l’École Supérieure de Gestion, Alexandre Picciotto a fait toute sa carrière au sein du groupe de capital développement Orfim-Orfimar, créé par Sébastien Picciotto en 1980. Il a été responsable de différentes filiales dans des secteurs diversifiés tels que l’horlogerie, l’immobilier ou la production audiovisuelle. Il est Directeur Général d’Orfim depuis 2008.

Né le 17 mai 1968 Nationalité française Homme

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 9 juin 2011. Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017. Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Adresse professionnelle : Orfim 30, avenue Marceau 75008 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2017 : 1 634

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours En France Sociétés cotées : • Administrateur de Bolloré. Sociétés non cotées : • Directeur Général d’Orfim. À l’étranger Sociétés cotées : • Administrateur d’Aygaz (société cotée à la Bourse d’Istanbul). Sociétés non cotées : • Administrateur de Hilal (Turquie).

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années • Administrateur de Paref (société cotée).

Document de Référence 2017 I RUBIS

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