RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Renseignements concernant les Gérants et les membres du Conseil de Surveillance au 31 décembre 2017

CHANTAL MAZZACURATI • Présidente du Comité des Comptes et des Risques • Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations • Membre indépendant

Expérience et expertise Diplômée d’HEC, Chantal Mazzacurati a effectué toute sa carrière professionnelle chez BNP puis BNP Paribas où elle a exercé différents métiers dans le domaine de la finance, d’abord au sein de la Direction Financière, ensuite en tant que Directeur des Affaires Financières et des Participations Industrielles et enfin comme Responsable de la ligne de métier Mondiale Actions.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 10 juin 2010. Date de dernier renouvellement : 9 juin 2016. Fin de mandat : AG 2019 statuant sur l’exercice 2018.

Née le 12 mai 1950 Nationalité française Femme

Adresse professionnelle : Groupe Milan 2, rue du Helder 75009 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2017 : 4 616

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Membre du Directoire du groupe Milan ; • Membre du Conseil de Surveillance, du Comité des Risques et du Comité des Nominations de BNP Securities Services. À l’étranger Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Administrateur de Four Twenty Seven (Climate Solutions).

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années Néant

OLIVIER MISTRAL • Membre non indépendant (mandats d’administrateur exercés dans 2 filiales de Rubis dans les 5 dernières années)

Expérience et expertise Olivier Mistral a effectué la plus grande partie de sa carrière professionnelle au sein du groupe Total puis du groupe Union Normande Industrielle (UNI) auquel appartenait la Compagnie Parisienne des Asphaltes (CPA), rachetée en 1993 par Rubis, puis renommée Rubis Terminal. Il a été nommé Administrateur et Directeur Général de Rubis Terminal le 15 octobre 1996 et a assuré cette fonction et son mandat jusqu’à son départ en 2009.

Né le 23 août 1949 Nationalité française Homme

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 10 juin 2010. Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015. Fin de mandat : AG 2018 statuant sur l’exercice 2017.

Adresse professionnelle : SAS Olivier Mistral 13, rue Ambroise Thomas 75009 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2017 : 47 832

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Président de SAS Olivier Mistral. À l’étranger Néant

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années • Administrateur d’ITC Rubis (société étrangère non cotée contrôlée par Rubis) ; • Administrateur de Delta Rubis Petrol (société étrangère non cotée contrôlée par Rubis).

Document de Référence 2017 I RUBIS 124