QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019
RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration
examiner annuellement, avant la publication du rapport ● annuel, au cas par cas, la situation de chacun des administrateurs, puis porter à la connaissance des actionnaires les résultats de son examen de sorte que puissent être identifiés les administrateurs indépendants ; approuver le rapport sur le Gouvernement d’entreprise ● sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société.
Les modalités de fonctionnement du Conseil, les droits, les engagements et les pratiques de recrutement de ses membres dans les limites de leurs compétences réelles sont définies dans le règlement intérieur. Celui-ci détaille également ses missions et les opérations pour lesquelles son approbation est nécessaire.
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Tableau récapitulatif de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2019 :
Renouvellement/ entrée des administrateurs
Taux individuel d’assiduité
Ancienneté au conseil
Sortie des administrateurs
Échéance du mandat
Âge Nationalité
Compétences clés Indépendance
Fonctions exécutives, finance, e-business , technologie Fonctions exécutives, chaîne logistique,
Geoffrey Godet
100 %
42
F & US
non
19 mois
Juin 2018
2021
mandats de directeur général (DG), mandats d'administrateur dans des entreprises publiques ou privées
Didier Lamouche 60
100 %
oui
F
9 mois
Juin 2019
2022
Denis Thiery
100 %
64
F Finance, management
non
12 ans
Juillet 2017
Juin 2019
2019
Information, communication, technologie / ex-DG, transformation d’entreprise et digitale, fusion/acquisition, cybersécurité / risques expérience client, innovation Finance, e-commerce services, entrepreneur, ex-DG Finance, e-commerce , entrepreneur, actuellement DG e-business , digital, technologie, international, machine learning Stratégie d’entreprise, gestion post-fusion, mise en place de projets à grande échelle, conception de chaînes logistiques Stratégie d'entreprises, finance, fusion/acquisitions, fonds d'investissements, logistique
Martha Bejar Hélène Boulet- Supau
100 %
oui
57
US
1 an
Juin 2019
2022
Juin 2017 renouvelé juin 2018 Juillet 2012 renouvelé juin 2017
100 %
oui
53
F
2 ans
2021
Éric Courteille
100 %
oui
52
F
7 ans
2020
Virginie Fauvel
100 %
oui
45
F
3 ans
Juin 2019
2022
William Hoover Jr.
Juillet 2013, renouvelé juin 2017
57 %
oui
70
US
6 ans
2020
Vincent Mercier (a)
100 %
oui
70
F
10 ans
juin 2018
2021
Conseil, nouvelles technologies, entrepreneur, ex-DG,
Juillet 2016 renouvelé juin 2018
Richard Troksa Nathalie Wright
management opérationnel
100 %
oui
57
US
3 ans
2021
Management, nouvelles technologies
55 86 % Vincent Mercier a été l’administrateur référent du Conseil. Le mandat de l’administrateur référent a pris fin le 31 janvier 2020 comme prévu lors de (a) la nomination du nouveau Président du Conseil d'administration, indépendant, en juin 2019. F oui 1 an Juin 2018 2022
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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