QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration

examiner annuellement, avant la publication du rapport ● annuel, au cas par cas, la situation de chacun des administrateurs, puis porter à la connaissance des actionnaires les résultats de son examen de sorte que puissent être identifiés les administrateurs indépendants ; approuver le rapport sur le Gouvernement d’entreprise ● sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société.

Les modalités de fonctionnement du Conseil, les droits, les engagements et les pratiques de recrutement de ses membres dans les limites de leurs compétences réelles sont définies dans le règlement intérieur. Celui-ci détaille également ses missions et les opérations pour lesquelles son approbation est nécessaire.

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Tableau récapitulatif de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2019 :

Renouvellement/ entrée des administrateurs

Taux individuel d’assiduité

Ancienneté au conseil

Sortie des administrateurs

Échéance du mandat

Âge Nationalité

Compétences clés Indépendance

Fonctions exécutives, finance, e-business , technologie Fonctions exécutives, chaîne logistique,

Geoffrey Godet

100 %

42

F & US

non

19 mois

Juin 2018

2021

mandats de directeur général (DG), mandats d'administrateur dans des entreprises publiques ou privées

Didier Lamouche 60

100 %

oui

F

9 mois

Juin 2019

2022

Denis Thiery

100 %

64

F Finance, management

non

12 ans

Juillet 2017

Juin 2019

2019

Information, communication, technologie / ex-DG, transformation d’entreprise et digitale, fusion/acquisition, cybersécurité / risques expérience client, innovation Finance, e-commerce services, entrepreneur, ex-DG Finance, e-commerce , entrepreneur, actuellement DG e-business , digital, technologie, international, machine learning Stratégie d’entreprise, gestion post-fusion, mise en place de projets à grande échelle, conception de chaînes logistiques Stratégie d'entreprises, finance, fusion/acquisitions, fonds d'investissements, logistique

Martha Bejar Hélène Boulet- Supau

100 %

oui

57

US

1 an

Juin 2019

2022

Juin 2017 renouvelé juin 2018 Juillet 2012 renouvelé juin 2017

100 %

oui

53

F

2 ans

2021

Éric Courteille

100 %

oui

52

F

7 ans

2020

Virginie Fauvel

100 %

oui

45

F

3 ans

Juin 2019

2022

William Hoover Jr.

Juillet 2013, renouvelé juin 2017

57 %

oui

70

US

6 ans

2020

Vincent Mercier (a)

100 %

oui

70

F

10 ans

juin 2018

2021

Conseil, nouvelles technologies, entrepreneur, ex-DG,

Juillet 2016 renouvelé juin 2018

Richard Troksa Nathalie Wright

management opérationnel

100 %

oui

57

US

3 ans

2021

Management, nouvelles technologies

55 86 % Vincent Mercier a été l’administrateur référent du Conseil. Le mandat de l’administrateur référent a pris fin le 31 janvier 2020 comme prévu lors de (a) la nomination du nouveau Président du Conseil d'administration, indépendant, en juin 2019. F oui 1 an Juin 2018 2022

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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