Document d'enregistrement universel 2021

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration

Le rythme et la durée des réunions du Conseil et des Comités sont jugés satisfaisants. Les réunions organisées en visioconférence durant la crise sanitaire se sont bien déroulées. Le Conseil a été en mesure de prendre ses décisions en ayant été préalablement informé. Toutefois les administrateurs ont relevé que la tenue à distance des réunions du Conseil et des Comités constitue un frein à la convivialité des réunions. Dès que la situation sanitaire l’a rendu possible, les réunions en présentiel ont pu reprendre tout en donnant la possibilité pour les administrateurs qui sont, exceptionnellement, dans l’impossibilité de se déplacer, de pouvoir participer aux réunions par visioconférence. Les administrateurs ont souligné la qualité de l’information, complète et détaillée, qui leur est communiquée avant chaque réunion du Conseil et des Comités et qui favorise la qualité des débats. Les adminsitrateurs ont estimé que les ordres du jour du Conseil d’Administration sont adaptés à la conjoncture et couvrent tous les sujets. La présentation approfondie du chiffre d’affaires, du marché de l’automobile, des nouvelles technologies, permettent aux administrateurs d’être immergés dans le business opérationnel de Plastic Omnium. Depuis l'été 2021, un point régulier est consacré aux impacts de la crise sanitaire et des semi-conducteurs sur le fonctionnement de la Société leur a permis d’être bien informés des mesures prises pour y faire face. Les administrateurs n’estiment pas nécessaire la nomination d’un administrateur référent compte tenu de la composition et du fonctionnement du Conseil. Cette nomination aurait un intérêt limité, les administrateurs souhaitant conserver une relation directe avec le Président et avec la Direction Générale. Ils estiment par ailleurs, que l’attention portée aux situations de conflits d’intérêts est bien gérée par les règles en vigueur. Ils attachent une importance particulière à l’analyse annuelle de l’indépendance des administrateurs et à l’évaluation faite, depuis 2020, des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Les administrateurs représentant les salariés ont apprécié les formations qui leur ont été proposées et leur contribution positive et utile aux travaux du Conseil d'administration a été unanimement soulignée. Figuraient par ailleurs les points d'amélioration suivants : la poursuite de l'implication du Conseil d'Administration en matière de responsabilité sociétale et environnementale. L'élargissement des compétences du Comité des Nominations, décidé en décembre 2021, au domaine de la RSE, participe à cet axe d'amélioration. Par ailleurs, depuis l'été 2021, la digitalisation des documents du Conseil d'Administration et des Comités mis à disposition des administrateurs sur une plateforme électronique, a contribué à l'amélioration du fonctionnement du Conseil.

Société et du Groupe dès lors que le Président du Conseil d’Administration en a été préalablement informé. À la demande du Président du Conseil d’Administration ou d’un administrateur, un Directeur opérationnel peut être invité à toute séance du Conseil consacrée aux perspectives et stratégies de son domaine d’activité. ÉVALUATION DU MODE D’ORGANISATION 3.1.2.2 ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Président du Conseil d’Administration participe à l’organisation de l’auto-évaluation périodique du Conseil ainsi qu’aux réflexions sur les questions de gouvernance liées au fonctionnement du Conseil. Une fois par an, le Conseil consacre un point de son ordre du jour à l’évaluation de son fonctionnement afin : d’en améliorer l’efficacité ; ● de vérifier que les questions importantes sont convenablement ● préparées et débattues au sein du Conseil ; de mesurer la contribution effective de chaque membre à ses travaux. ● À cet effet, le Conseil d’Administration consacre, une fois par an, un débat sur son fonctionnement et tous les trois ans une évaluation formelle mise en œuvre par le Comité des Nominations, éventuellement avec l’aide d’un consultant extérieur, et ce conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Les actionnaires sont informés chaque année dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise, de la réalisation de l’évaluation et des suites données. Le Comité des Nominations du 11 décembre 2020 a initié une évaluation formelle du Conseil d’Administration avec l’aide d’un consultant extérieur. Cette évaluation formelle a été réalisée au cours du premier trimestre 2021. L’ensemble des membres du Conseil d’Administration a été audité de manière anonyme. Les conclusions de cette évaluation formelle ainsi que le plan d’actions qui en découle ont été portés à la connaissance du Conseil d’Administration du 19 octobre 2021. Il ressort de cette évaluation que les travaux du Conseil se déroulent sous une présidence assurée avec savoir-faire et expertise permettant une prise de décision efficace et favorisant les échanges entre ses membres qui bénéficient d’une information transparente et complète sur l’activité de la Société.

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PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021