Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

Évolution des mandats et fonctions du Conseil 3.1.1.1.6 d’Administration Évolutions en 2019 RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MME AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA L’Assemblée Générale du 25 avril 2019 a renouvelé pour une durée de trois ans, le mandat de Mme Amélie Oudéa–Castéra. Mme Amélie Oudéa-Castéra est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis 2014. DÉMISSION DE SES MANDATS D’ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE M. JEAN-MICHEL SZCZERBA Le Conseil d’Administration, au cours de ses réunions du 18 juillet 2019 et du 24 septembre 2019 a acté la démission de M. Jean-Michel Szczerba d’une part de son mandat d’administrateur à compter du 15 juillet 2019, d’autre part de son mandat de Directeur Général Délégué à compter du 24 septembre 2019. M. Laurent Burelle a remercié M. Jean-Michel Szczerba pour son engagement durable et sa loyauté auprès des trois Présidents-Directeurs Généraux familiaux successifs du Groupe, ainsi que pour sa contribution à faire de Plastic Omnium un équipementier automobile globalisé, leader dans ses trois métiers, et à la croissance rentable. NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS Afin d’assurer la représentation des salariés du Groupe au sein du Conseil d’Administration de Compagnie Plastic Omnium SE, Mme Amandine Chaffois, Directrice Innovation pour l'activité Intelligent Exterior Systems de l'activité Plastic Omnium Industries a été désignée par le Comité de groupe France, le 4 juillet 2019, et M. Ireneusz Karolak, Responsable des achats de l’usine de Lublin (activité Clean Energy Systems en Pologne), a été désigné par le Comité Européen de Concertation le 23 mai 2019. Ils ont bénéficié d’un parcours de formation sur le rôle et les responsabilités des administrateurs et ont débuté leur participation aux travaux du Conseil d’Administration lors de sa séance du 13 décembre 2019. Évolution de la composition du Conseil d’Administration en 2020 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE QUATRE ADMINISTRATEURS : MME FÉLICIE BURELLE, MME ANNE ASENSIO, MME CÉCILE MOUTET ET M. VINCENT LABRUYÈRE Les mandats de Mme Félicie Burelle, Mme Anne Asensio, Mme Cécile Moutet et M. Vincent Labruyère arriveront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale du 23 avril 2020. Sur recommandation du Comité des Nominations, il est proposé de renouveler, pour une durée de trois ans, les mandats d’administrateur de Mme Félicie Burelle, Mme Anne Asensio, Mme Cécile Moutet et M. Vincent Labruyère. Mme Félicie Burelle est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis avril 2017. Après avoir débuté sa carrière en 2001 au sein du groupe Plastic Omnium en Espagne puis intégré le cabinet Ernst & Young en 2005, Mme Félicie Burelle a rejoint le groupe Plastic Omnium en 2010 où elle a pris en charge différentes responsabilités. Elle a été nommée Directeur Général Délégué le 1 er janvier 2020 (voir paragraphe infra - Evolution des modalités d'exercice de la Direction Générale). Mme Félicie Burelle apporte au Conseil sa vision stratégique, son expérience de pilotage d’opérations de partenariats, sa connaissance pluridisciplinaire de l’entreprise ainsi que sa connaissance précise et opérationnelle des affaires et des métiers du Groupe. Son expérience en matière de planification stratégique, et sa vision sur les transformations numériques de l'industrie automobile enrichissent les débats au sein du Conseil. Elle contribue également de manière déterminante à l'implication

du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise ainsi que dans le domaine du développement durable. Sur les trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Félicie Burelle aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 91,66 %. Mme Anne Asensio est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis avril 2011. Elle est membre du Comité des Comptes depuis février 2013. Mme Anne Asensio est Vice-Présidente Design, chargée du design, de l’innovation de l’entreprise de Dassault System depuis 2007 après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités chez General Motors. Mme Anne Asensio est un administrateur indépendant, très impliqué dans les travaux du Comité des Comptes, qui apporte au Conseil sa connaissance pluridisciplinaire de l’industrie automobile, son expérience et sa compréhension des enjeux d'innovation et d'apport du numérique à ces derniers, ainsi que sa vision de l’automobile de demain. Sur les neuf années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Anne Asensio s’établit à 87,80 % pour les réunions du Conseil d’Administration et à 85 % pour le Comité des Comptes dont elle est membre. Mme Cécile Moutet est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis avril 2017. Elle a débuté sa carrière au sein de l’agence IRMA et s’est spécialisée dans le domaine du conseil en communication jusqu’en 2010. Mme Cécile Moutet apporte au Conseil son expertise dans le domaine de la Communication, sa connaissance de la gestion de la relation presse, son expérience dans le pilotage de missions de communication et l’organisation d’événements de relations publiques. Sur les trois années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de Mme Cécile Moutet aux réunions du Conseil d’Administration s’établit à 100 %. M. Vincent Labruyère est administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis avril 2002. Il est Président du Comité des Comptes depuis février 2018. M. Vincent Labruyère est Président du Conseil de Surveillance de la société Labruyère-Eberlé spécialisée dans l’exploitation de vignobles en France et aux États-Unis et au capital développement dans ces deux pays. Il a débuté sa carrière au sein des Établissements Bergeaud Mâcon pour la poursuivre dans le domaine de l’imprimerie de chéquiers et l’encodage de cartes de crédit. Il a ensuite créé le groupe SPEOS spécialisé dans l’éditique et l’archivage électronique. M. Vincent Labruyère apporte au Conseil sa connaissance pluridisciplinaire de l’entreprise, sa connaissance de l’industrie du numérique, son sens de l’innovation et sa compétence financière. Sur les dix-huit années de son mandat d’administrateur, l’assiduité de M. Vincent Labruyère s’établit à 98,70 % pour les réunions du Conseil d’Administration et à 100 % pour le Comité des Comptes qu’il préside. Sur recommandation du Comité des Nominations, le Conseil d’Administration a, lors de sa séance du 24 septembre 2019 et suite à la démission de M. Jean-Michel Szczerba, décidé de coopter M. Laurent Favre en qualité d’administrateur à compter du 1 er janvier 2020 pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Il est proposé à l’Assemblée Générale du 23 avril 2020 de ratifier la cooptation par le Conseil d’Administration, de M. Laurent Favre en qualité d’administrateur. M. Laurent Favre a effectué sa carrière dans le secteur de l'industrie automobile, en Allemagne. Pendant plus de vingt ans, il a occupé différents postes à responsabilités au sein de sociétés allemandes, équipementiers automobiles de premier rang. RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR : M. LAURENT FAVRE

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