PERNOD-RICARD - URD 2021-22

2. Gouvernement d’entreprise Organisation et fonctionnement des Comités

2.7.5

Le Comité stratégique

Composition

Au 31 août 2022, le Comité stratégique est composé de : Président : Monsieur Alexandre Ricard (Président-Directeur Général) Membres :

Monsieur Ian Gallienne (Administrateur indépendant) Madame Anne Lange (Administratrice indépendante) Monsieur Philippe Petitcolin (Administrateur indépendant) Société Paul Ricard représentée par Patricia Ricard Giron (Administrateur) Madame Virginie Fauvel (Administratrice indépendante)

Quatre des six Administrateurs membres du Comité stratégique sont des Administrateurs indépendants (soit 67 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF ne formule aucune recommandation quant à l’indépendance du Comité stratégique. Au cours de l’exercice 2021/22, le Comité stratégique s’est réuni à une reprise avec un taux d’assiduité de 100 %. Les Administrateurs, même s’ils ne sont pas membres du Comité, peuvent, s’ils en font la demande, assister aux réunions du Comité stratégique. Les missions du Comité stratégique sont les suivantes : revoir les enjeux stratégiques clés de la société Pernod Ricard ou du Groupe ; examiner et donner son avis préalable sur toutes les opérations significatives de partenariat, de cession ou d’acquisition ; et de manière générale, traiter toute question stratégique intéressant la Société ou le Groupe. Au cours de l’exercice 2021/22, des présentations ciblées se concentrant sur des marchés clés pour le Groupe ou des catégories ont été faites. L’ensemble des membres du Conseil a également participé à la présentation de la poursuite du plan stratégique « Transform & Accelerate » saison 2. Au cours de l’exercice 2022/23, le Comité va poursuivre les missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Il procédera notamment à la revue et à l’analyse des grandes orientations stratégiques envisageables pour le développement du Groupe ainsi qu’à l’étude de toute question stratégique concernant la Société ou le Groupe.

Principales missions

Activités principales en 2021/22

Perspectives 2022/23

2.7.6

Le Comité de la RSE

Composition

Au 31 août 2022, le Comité de la RSE est composé de : Présidente : Madame Patricia Barbizet (Administratrice Référente) Membres : Madame Veronica Vargas (Administratrice) Madame Namita Shah (Administratrice indépendante)

Deux sur trois des membres du Comité de la RSE sont des Administrateurs indépendants (soit 67 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF ne formule aucune recommandation quant à l’indépendance du Comité de la RSE. Au cours de l’exercice 2021/22, le Comité de la RSE s’est réuni à trois reprises avec un taux d’assiduité de 100 %. Les missions du Comité de la RSE sont les suivantes : examiner, revoir et évaluer la stratégie du Groupe en matière de RSE ; réaliser le suivi de la stratégie du Groupe en termes qualitatifs et quantitatifs et suivre les systèmes de reporting ; apprécier les risques et les opportunités en matière de performance sociétale et environnementale ; et établir la déclaration annuelle de performance extra-financière. Au cours de l’exercice 2021/22, les activités principales du Comité de la RSE ont été les suivantes : présentation de la stratégie RSE et points d’étape sur les objectifs de chaque pilier ; réflexion et modification de certains objectifs du Groupe en matière de stratégie RSE ( net zero carbon pour les scopes 1, 2 & 3 à horizon 2050) ; présentation de projets développés ou en cours de développement au niveau du Groupe pour répondre aux objectifs du Groupe en matière de stratégie RSE ; et revue et suivi du reporting RSE. Au cours de l’exercice 2022/23, le Comité va poursuivre les missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Il continuera à revoir les ambitions du Groupe afin de s’assurer que Pernod Ricard est en phase, voire en avance, avec les tendances de marché et anticipe les enjeux futurs.

Principales missions

Activités principales en 2021/22

Perspectives 2022/23

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022