PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS

2.7.5

Le Comité stratégique

Composition

Au 1 er septembre 2021, le Comité stratégique est composé de : Président : Monsieur Alexandre Ricard (Président-Directeur Général) Membres : Monsieur Ian Gallienne (Administrateur indépendant) Madame Anne Lange (Administratrice indépendante) Monsieur Philippe Petitcolin (Administrateur indépendant) Société Paul Ricard représentée par Paul-Charles Ricard (Administrateur)

Trois des cinq Administrateurs membres du Comité stratégique sont des Administrateurs indépendants (soit 60 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF ne formule aucune recommandation quant à l’indépendance du Comité stratégique. Au cours de l’exercice 2020/21, le Comité stratégique s’est réuni à deux reprises avec un taux d’assiduité de 100 %. Les Administrateurs, même s’ils ne sont pas membres du Comité, peuvent, s’ils en font la demande, assister aux réunions du Comité stratégique. Les missions du Comité stratégique, confirmées par le Conseil du 11 février 2015, sont les suivantes : revoir les enjeux stratégiques clés de la société Pernod Ricard ou du Groupe ; examiner et donner son avis préalable sur toutes les opérations significatives de partenariat, de cession ou d’acquisition ; et de manière générale, traiter toute question stratégique intéressant la Société ou le Groupe. Au cours de l’exercice 2020/21, les membres du Comité stratégique ont eu à revoir les enjeux stratégiques du Groupe et en particulier sa transformation digitale, l’évolution des modes de consommation dans ses marchés et ont suivi des présentations sur des marchés ou des marques clés du Groupe. Au cours de l’exercice 2021/22, le Comité va poursuivre les missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Il procédera notamment à la revue et à l’analyse des grandes orientations stratégiques envisageables pour le développement du Groupe ainsi qu’à l’étude de toute question stratégique concernant la Société ou le Groupe.

Principales missions

Activités principales en 2020/21

Perspectives 2021/22

2.7.6

Le Comité de la RSE

Composition

Au 1 er septembre 2021, le Comité de la RSE est composé de : Président : Madame Patricia Barbizet (Administratrice Référente) Membres : Madame Veronica Vargas (Administratrice) Madame Maria Jesus Carrasco Lopez (Administratrice représentant les salariés)

Un sur deux des membres du Comité de la RSE (1) est Administrateur indépendant (soit 50 %), étant précisé que le Code AFEP-MEDEF ne formule aucune recommandation quant à l’indépendance du Comité de la RSE. Au cours de l’exercice 2020/21, le Comité de la RSE s’est réuni une fois avec un taux d’assiduité de 100 % (2) . Les missions du Comité de la RSE sont les suivantes : examiner, revoir et évaluer la stratégie du Groupe en matière de RSE ; mettre en œuvre cette stratégie et réaliser son suivi en termes qualitatifs et quantitatifs ; apprécier les risques et les opportunités en matière de performance sociétale et environnementale ; suivre les systèmes de reporting , établir l’information extra-financière et revoir la déclaration annuelle de performance extra-financière ; et examiner annuellement la synthèse des notations attribuées au Groupe par les agences de notation et par les analyses extra-financières. Au cours de l’exercice 2020/21, les activités principales du Comité de la RSE ont été les suivantes : présentation de la stratégie RSE et points d’étape sur la réalisation des objectifs de chaque pilier ; introduction de critères RSE dans les LTIP ; réflexion sur l’articulation des engagements RSE du Groupe vis-à-vis ses différentes parties prenantes ; et revue et suivi du reporting RSE dans le contexte actuel.

Principales missions

Activités principales en 2020/21

Perspectives 2021/22 Au cours de l’exercice 2021/22, le Comité va poursuivre les missions qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration. Il s’assurera notamment du suivi et de l’atteinte des objectifs de la feuille de route RSE et de la clarté et de la pertinence de l’établissement de l’information extra-financière. Conformément au Code AFEP-MEDEF, les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour établir le pourcentage d’indépendance (1) du Conseil d’Administration et de ses Comités. Il est rappelé que le Comité de la RSE a été créé le 27 novembre 2020. (2)

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PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021