PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

La présente partie expose le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce. Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise s’attache à rendre notamment compte, dans le cadre de la préparation des comptes de l’exercice 2019/20, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et de ses Comités, des pouvoirs du Président-Directeur Général, des principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux Mandataires Sociaux, de la politique de rémunération du Président-Directeur Général ainsi que celle des Mandataires Sociaux, en application des articles L. 225-37-2 et L. 225-37-3 du Code de commerce, ainsi que des autres informations devant y figurer en vertu des articles L. 225-37 et suivants du Code de commerce. Ce rapport a été préparé sur la base des travaux réalisés par différentes Directions de la Société, en particulier, la Direction Juridique, la Direction de l’Audit interne Groupe et la Direction des Ressources Humaines. Le présent rapport a été approuvé par le Conseil d’Administration du 1 er  septembre 2020, après examen par les Comités du Conseil des parties relevant de leurs compétences respectives, et transmis aux Commissaires aux Comptes.

Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

Composition du Conseil d’Administration 2.1 au 30 juin 2020

M. IAN GALLIENNE Administrateur indépendant

MME ESTHER BERROZPE GALINDO

MME PATRICIABARBIZET Administratrice Référente

Administratrice indépendante

M. PAUL-CHARLES RICARD Représentant Permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur

M. CÉSAR GIRON

Administrateur

MME MARIA JESUS CARRASCO LOPEZ Administratrice représentant les salariés

MME KORY SORENSON Administratrice indépendante

Représentant duComitésocialetéconomique (non-Administrateur) M. HERVÉ JOUANNO

M. GILLES SAMYN Administrateur indépendant

M. STÉPHANE EMERY Administrateur représentant les salariés

M. WOLFGANG COLBERG Administrateur indépendant

M. PAUL-CHARLES RICARD Administratrice ME VERONICA VARGAS

M. PHILIPPE PETITCOLIN Administrateur indépendant

M. ALEXANDRE RICARD Président-Directeur Général

MME ANNE LANGE Administratrice indépendante

Comité stratégique Président(e) Comité d’audit

Comité des rémunérations Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE

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