PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Projets de résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2020

SEPTIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat de Monsieur César Giron en qualité d’Administrateur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur César Giron. Ce mandat est conféré pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale devant se tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. HUITIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat de Monsieur Wolfgang Colberg en qualité d’Administrateur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Wolfgang Colberg. Ce mandat est conféré pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale devant se tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. La 9 e  résolution a pour objet de maintenir le montant global annuel de la rémunération à allouer aux Administrateurs pour l’exercice en cours 2020/21, et pour les exercices suivants, et ce jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale. NEUVIÈME RÉSOLUTION (Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de fixer le montant global annuel de la rémunération à 1 250 000 euros pour l’exercice en cours et pour les exercices suivants, et ce jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale. Les 10 e , 11 e , 12 e  et 13 e  résolutions sont relatives à la rémunération du Dirigeant Mandataire Social et des Mandataires Sociaux et concernent respectivement l’approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 au Président-Directeur Général, Monsieur Alexandre Ricard (10 e  résolution), et aux Mandataires Sociaux (11 e  résolution) ainsi que l’approbation de la politique de rémunération étant applicable au Président-Directeur Général, Monsieur Alexandre Ricard (12 e  résolution), et aux Mandataires Sociaux (13 e  résolution).

DIXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration établi en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général. Ces éléments sont rappelés dans le document d’enregistrement universel 2019/20, Partie 2 « Gouvernement d’entreprise », paragraphe « Éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général ». ONZIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 aux Mandataires Sociaux) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration établi en application des articles L. 225-100 II et L. 225-37-3 I du Code de commerce, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 aux Mandataires Sociaux. Ces éléments sont rappelés dans le document d’enregistrement universel 2019/20, Partie 2 « Gouvernement d’entreprise », paragraphe « Éléments de la rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2019/20 aux Mandataires Sociaux ». DOUZIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-Directeur Général à raison de son mandat, tels que présentés dans le rapport détaillé figurant dans le document d’enregistrement universel 2019/20, Partie 2 « Gouvernement d’entreprise », sous-partie « Politique de rémunération du Dirigeant Mandataire Social ». TREIZIÈME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux Mandataires Sociaux) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, telle que présentée dans le rapport détaillé figurant dans le document d’enregistrement universel 2019/20, Partie 2 « Gouvernement d’entreprise », sous-partie « Politique de rémunération des Mandataires Sociaux ». La 14 e  résolution concerne le renouvellement de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration afin de mettre en œuvre, sous certaines conditions, un programme de rachat d’actions de la Société.

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