PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

2.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Synthèse de la composition du Conseil d’Administration et de ses Comités

Synthèse de la composition du Conseil 2.2 d’Administration et de ses Comités

Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

Fin de mandat en cours

Années de présence au Conseil

Début de 1 er  mandat

Comité d’Audit

Comité des Rémunérations

Comité Stratégique

Nom

Âge Sexe

Dirigeant Mandataire Social Alexandre Ricard Président-Directeur Général Nationalité française

(Président) ü

7

47 M 29.08.2012 AG 2020

Administrateurs qualifiés d’indépendants par le Conseil Patricia Barbizet Administratrice Référente Nationalité française

(Présidente) ü

1

64 F 21.11.2018 AG 2022

(Présidente) ü

Nicole Bouton Nationalité française Wolfgang Colberg Nationalité allemande IanGallienne Nationalité française Kory Sorenson Nationalité britannique Anne Lange Nationalité française Administrateurs César Giron Nationalité française Gilles Samyn Nationalités belge et française Martina Gonzalez-Gallarza Nationalité espagnole

ü

12*

71

F 07.11.2007 AG 2019

(Président) ü

ü

ü

11

59 M 05.11.2008 AG 2020

ü

ü

7

48 M 09.11.2012 AG 2022

ü

5

69 M 06.11.2014 AG 2022

ü

ü

4

50 F 06.11.2015 AG 2019

ü

3

51

F 20.07.2016 AG 2021

ü

ü

11

57 M 05.11.2008 AG 2020

7

50 F 25.04.2012 AG 2022

Société Paul Ricard (Représentée par Paul-Charles Ricard) Nationalité française

36

37 M 09.06.1983 AG 2021

Pierre Pringuet Nationalité française Veronica Vargas Nationalité espagnole

ü

ü

15

69 M 17.05.2004 AG 2020

4

38 F 11.02.2015 AG 2021

Administrateurs représentant les salariés Maria Jesus Carrasco Lopez  (1) Nationalité espagnole

1

48 F 05.12.2018 05.12.2022

Stéphane Emery  (2) Nationalité française

ü

2

48 M 13.12.2017 13.12.2021

NOMBREDE RÉUNIONS EXERCICE 2018/19

8

4

6

4

1

TAUXDE PRÉSENCEMOYEN

99,09% 100% 96,67% 100% 83,33%

Administratrice représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’Administration était le 23 janvier 2019. (1) Administrateur représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’Administration était le 19 janvier 2018. (2) La durée du mandat de 12 ans sera atteinte au jour de l’Assemblée Générale, date à laquelle son mandat d’Administratrice prendra fin. *

33

2018-2019

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