NEOPOST - Document de référence 2018

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Comités

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2018 ont été les suivants :

Fusion des Comités des rémunérations et des nominations • Création d'un nouveau Comité stratégie et responsabilité d'entreprise •

Comité des rémunérations et des nominations

Indicateurs

2018

Nombre de réunions

2

Pourcentage moyen de participation

100 %

Nombre de membres

3

Pourcentage d’administrateurs indépendants

100 %

maintenir le juste nombre d’administrateurs indépendants • au sein du Conseil ; d'élaborer un plan de succession pour le Président et le • Directeur Général ; d’examiner toutes questions relatives aux droits et • obligations des membres du Conseil d’administration ; de proposer et d’évaluer tous les ans les règles de • détermination de la part variable de la rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et de veiller à la cohérence des critères retenus avec les orientations stratégiques de la Société à court, moyen et long terme ; d’examiner la politique salariale du Groupe ; de fixer le • montant des jetons de présence et leur mode de répartition en fonction de la contribution de chacun des membres du Conseil et dans les Comités spécialisés. Le Comité des rémunérations et des nominations a pour interlocuteurs principaux la Direction Générale et la direction des ressources humaines. Il peut commander toutes les études spécifiques s’il l’estime nécessaire, et recourir à des experts extérieurs.

Le Conseil d'administration réuni en date du 24 septembre 2018 a opéré la fusion des deux Comités des rémunérations et des nominatons. Ce nouveau Comité assite le Conseil. Il est composé de trois administrateurs indépendants et s’est réuni deux fois en 2018 avec un pourcentage de participation de 100 %. La durée moyenne des réunions a été d’une heure trente. A compter du 24 septembre 2018, ce Comité est composé de Vincent Mercier (Président), de Virginie Fauvel et de Hélène Boulet-Supau. Le Comité reprend les missions des deux Comités des rémunérations et des nominations. il est ainsi en charge : de proposer la définition d’administrateur indépendant et, • pour autant que de besoin, d’émettre un avis sur l’indépendance d’un administrateur et de suggérer au Conseil des évolutions éventuelles de sa composition ; de présélectionner les candidats au Conseil selon les • critères suivants : indépendance, compétence, motivation, disponibilité, expérience internationale ; veiller à l’adéquation de la composition actuelle, à • l’évolution souhaitable du Conseil et de la stratégie du Groupe ;

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2018 ont été les suivants :

Recrutement d'une nouvelle administratrice, Martha Bejar, en remplacement de Catherine Pourre • Sélection d'un prestataire indépendant en charge de l'évaluation du fonctionnement du Conseil • d'administration Validation de la composition des Comités • Elaboration du plan de succession du Président et du Directeur Général • Définition des objectifs de retraite supplémentaire du Directeur Général • Information concernant le plan d'action Diversité, porté par la direction des ressources humaines •

Composition et fonctionnement du Conseil d'administration et des différents Comités

Dirigeant mandataire social

Divers

Comité d’audit

Indicateurs

2018

2017

Nombre de réunions

3

3

% moyen de participation

100%

89%

Nombre de membres

3

3

% d’administrateurs indépendants

100%

100%

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST