NEOPOST - Document de référence 2018

2

Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Conseil d’administration

Aucun des administrateurs considérés comme indépendants n’entretient directement ou indirectement de relations d’affaires avec la Société, à l’exception d’Éric Courteille qui en juin 2014 est devenu Directeur Général de La Redoute. Cette dernière est en relation d’affaires avec Packcity France puis avec Temando France, filiales de Neopost, et le montant des transactions facturées à La Redoute et à ses filiales s’est élevé à 334 000 euros en 2018. Depuis juin 2014, cette relation d’affaires s'est poursuivie pour des montants similaires et ne constitue en rien une dépendance économique ni même une prépondérance dans le secteur. Elle a ainsi été jugée comme non significative et ne remet pas en cause l’indépendance d’Éric Courteille Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs. Aucun des administrateurs composant le Conseil au 31 janvier 2019 n’a fait l’objet de condamnation pour fraude, mise sous séquestre ou faillite, incrimination et/ou sanction publique

officielle, empêchement d’agir ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires prononcées au cours des cinq dernières années. Aucun administrateur n’a été impliqué dans une liquidation alors qu’il était membre d’un Conseil d’administration, d’un organe de direction ou de Conseil de surveillance au cours des cinq dernières années. Il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels pour les mandataires sociaux et les dirigeants entre leurs devoirs à l’égard de Neopost et d’autres intérêts ou devoirs auxquels ils pourraient être tenus. Il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, clients, fournisseurs ou autres, en vertu duquel l’un des mandataires sociaux a été sélectionné en tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou en tant que membre de la direction générale.

Parité et diversité au sein du conseil

Indicateurs

2018

2017

Nombre d’administrateurs de nationalité non française

4*

2

% de nationalité non française

40%*

22%

Nombre de femmes

4

4

% de femmes

40%

44%

* Geoffrey Godet possède la double nationalité française et américaine.

Une grande majorité des membres du Conseil d’administration ont un profil largement international de par leurs expériences professionnelles. 40 % des administrateurs ont une nationalité non française. Avec quatre femmes administratrices sur les dix membres composant le Conseil d’administration, le taux de féminisation au sein du Conseil est de 40 % au 31 janvier 2019. Chaque administrateur, de part son parcours professionnel, son âge, sa nationalité apporte sa complémentarité au Conseil. Les expertises et expériences variées de chaque administrateur contribuent à la diversité du Conseil.

Comités et date de l’Assemblée Générale ainsi que la dernière édition du document de référence. En outre, chaque nouvel administrateur rencontre à son arrivée les principaux cadres dirigeants du Groupe afin d’approfondir sa connaissance de la Société, de ses métiers et de ses marchés. Chaque année, les administrateurs participent au moins à une séance spécifique du Conseil dédiée à la stratégie. Lors de cette « session stratégique » le management présente aux administrateurs un certain nombre de pistes de réflexion sur la stratégie future, l’activité générale des différents départements du Groupe, les nouveaux produits (notamment ceux constituant le tournant stratégique du Groupe) et les nouvelles acquisitions. L'année 2018 a été particulièrement riche avec le plan "Back to Growth et la mise en place du Comité stratégie et responsabilité d'entreprise. Enfin, chaque nouvel administrateur est inscrit par la Société à l’IFA (Institut Français des Administrateurs). Tous les administrateurs sont destinataires des communiqués de presse du Groupe.

Formation et intégration des nouveaux administrateurs

Lors de son entrée en fonction, afin de faciliter son intégration, chaque nouvel administrateur se voit remettre toute la documentation nécessaire à l’exercice de sa mission : statuts de la Société, règlement intérieur du Conseil et des Comités, Code de déontologie boursière (à signer) assortie du calendrier annuel des périodes d’autorisation d’opérations sur les titres Neopost, calendrier annuel des réunions du Conseil, des

26

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST

Made with FlippingBook Online newsletter