NEOPOST - Document de référence 2018

2

Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Conseil d’administration

Hélène Boulet-Supau

52 ans, de nationalité française, Hélène Boulet-Supau est diplômée de l’ESSEC. Elle a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre le Groupe Pierre et Vacances où elle a exercé différentes fonctions de 1991 à 2000 dont notamment celle de Directrice Financière. Hélène Boulet-Supau a ensuite été consultante financière, puis a

La ratification de la cooptation de Hélène Boulet-Supau au Conseil d’administration a été approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires réunie le 30 juin 2017. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale du 29 juin 2018 pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2021.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : administratrice de Sarenza S.A.

pris la direction de la société Larroque, société de création et diffusion de prêt-à-porter féminin, en binôme avec la styliste fondatrice de la société. Depuis 2007, Hélène Boulet-Supau est Directrice Générale et actionnaire de Sarenza. Enfin, Hélène Boulet-Supau a été lauréate en 2013 du Prix Veuve-Clicquot qui récompense des femmes d’affaires pour leur esprit d’entreprise et leur créativité.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : membre du Directoire de Sarenza S.A.

Hélène Boulet-Supau détient 850 actions Neopost.

Éric Courteille

51 ans, de nationalité française, Éric Courteille est Président de New R SAS et Directeur Général de La Redoute SAS depuis le 2 juin 2014. Éric Courteille est diplômé de l’ESCP-EAP Paris et a commencé sa carrière chez Arthur Andersen France en qualité d’auditeur, de 1995 à 2000. Il a ensuite co-fondé le groupe Sporever. De 2002 à 2006, il

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : Directeur Général de NEW R SAS ; Président de Relais Colis SAS ; représentant permanent de Relais Colis au sein du Conseil de direction d’Aubaines Magasins SAS ; administrateur de La Redoute S.A. (France) et de La Redoute Catalogue Benelux (Belgique) ; Président de Redcats International Holding SAS, de Giornica SAS, et de Redcats Business Development ; administrateur de Redcats USA Inc. (USA) et de Redcats USA LLC (USA), administrateur de Cyrillus UK Ltd (UK), administrateur de Redcats UK (Royaume-Uni) ; Président du Conseil d’administration et administrateur délégué de Cyrillus Benelux S.A. (Belgique), membre du Conseil de Redcats Nordic AB (Suède), membre du Conseil de direction de Redcats Management Services SAS ; représentant permanent de Redcats S.A. dans le Conseil de direction de la SAS SADAS, de la SAS Cyrillus, et de la SAS La Redoute Mag ; Président de la SAS DIAM, représentant permanent de Redcats S.A. dans le Conseil d’administration de Cyrillus Benelux SA (Belgique), de LMDV S.A., de Movitex S.A., et au sein du Conseil de direction de Redcats International SAS, représentant permanent de SOGEP SAS en qualité d’administrateur de Somewhere S.A., et représentant permanent de La Redoute S.A. au sein du Conseil de direction de la SAS La Redoute Mag.

occupe différentes fonctions à la direction financière au sein du groupe PPR. Fin 2006, il rejoint Redcats en tant que directeur administratif et financier de la marque The Sportsman’s Guide (Redcats USA). Il devient ensuite le directeur financier et Secrétaire Général en avril 2009 au sein de la société Redcats S.A. L’Assemblée Générale de Neopost S.A. en date du 4 juillet 2012 a ratifié la nomination d’Éric Courteille en qualité d’administrateur. Son mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2017 pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2020.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : Directeur Général de BCR SAS ; Président de NEW R SAS ; Directeur Général de La Redoute SAS ; représentant permanent de New R SAS en qualité de Président de Relais Colis SAS.

Éric Courteille détient 267 actions Neopost.

Virginie Fauvel

44 ans, de nationalité française, Virginie Fauvel est ingénieur, diplômée de l’École des Mines de Nancy. Elle a débuté sa carrière chez Cetelem comme Directrice des études statistiques, risques et CRM. Elle a été nommée Directrice du digital en 2004, en charge de l’entité e-Business et responsable de la définition de la stratégie en ligne globale de

marketing. Depuis le 15 janvier 2018 Virginie Fauvel est directrice de la transformation groupe au sein de Euler Hermes et directrice pour la région Amérique. Elle est également membre du Directoire du groupe Euler Hermes depuis le Virginie Fauvel a été nommée administratrice de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Générale en date du 1 er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2019. 1 er avril 2018.

Cetelem. Elle a ensuite dirigé l’entité de la BNP Paribas dédiée à la banque en ligne en Europe et en France, avant de fonder Hello Bank !, la banque en ligne leader en Italie, France, Belgique et Allemagne. Elle a rejoint Allianz France en 2013 en tant que membre du Comité exécutif, en charge des équipes dédiées à la transformation digitale de l’entreprise, au big data , à l’intelligence artificielle, à la communication et au

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil de surveillance d’Europcar groupe et membre du Directoire d’Euler Hermes.

Virginie Fauvel détient 730 actions Neopost.

23

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST