NEOPOST - Document de référence 2018

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Conseil d’administration

Administrateur référent

servir de liaison entre le Président du Conseil et les autres • membres du Conseil ; participer à l’évaluation périodique des travaux du Conseil, • notamment en tenant des réunions de travail entre les administrateurs indépendants ; participer, le cas échéant, aux travaux des Comités ; • orienter et faire des recommandations au Conseil en cas de • conflit d’intérêts, ou conflit d’intérêts potentiels, avec un administrateur ; se rendre disponible, en coordination avec le Président du • Conseil pour dialoguer avec les actionnaires sur les questions de gouvernance. Dans le respect des recommandations du Code Afep-Medef, le règlement intérieur du Conseil d’administration a été mis à jour le 29 mars 2016 afin de décrire précisément les missions ainsi que les moyens et prérogatives de l’administrateur référent. Suite au Conseil d'Administration du 26 avril 2019 et sous réserve de la décision de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, la fonction d'administrateur référent prendrait fin le 31 janvier 2020 (1) .

Selon les préconisations de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), Neopost a décidé en 2016 de nommer Vincent Mercier comme administrateur référent, parmi les administrateurs indépendants. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement des organes de gouvernance, à l’absence de conflit d’intérêts et à la bonne prise en compte des préoccupations des actionnaires en matière de gouvernance. Les missions et les responsabilités de l’administrateur référent comprennent notamment les points suivants : participer, le cas échéant, à la préparation des réunions du • Conseil ; solliciter des réunions du Conseil dans des circonstances • exceptionnelles avec un ordre du jour spécifique et proposer de réunir, à son initiative, des sessions de travail entre les administrateurs indépendants ; assurer la présidence de toutes les réunions du Conseil où • le Président ne serait pas présent, y compris les sessions de travail entre les administrateurs indépendants ; veiller à l’application du règlement intérieur du Conseil lors • des réunions du Conseil ;

Vincent Mercier

69 ans, de nationalité française, Vincent Mercier est ingénieur civil des Mines et titulaire d’un DESS de sciences économiques et également diplômé d’un MBA de l’université de Cornell (États-Unis). Il était jusqu’en 2014 Président du Conseil de surveillance monde du groupe Roland Berger Strategy Consultants après avoir été jusqu’en 2010

pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2021.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : administrateur de Sucden, de FM Logistic, de Altavia Europe et de l’ADIE. Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : Président du Conseil de surveillance du groupe Roland Berger Strategy Consultants jusqu’en juillet 2014.

responsable de la France et de la Chine.

Vincent Mercier a été nommé administrateur de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2009. Son mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 1 er juillet 2018

Vincent Mercier détient 1 900 actions Neopost.

Administrateurs

Martha Bejar

57 ans, américaine, Martha Bejar est une experte en matière de logiciels, avec une excellente connaissance du marché aux Etats-Unis. Elle a occupé la fonction de Directeur Général dans plusieurs entreprises de gestion d’infrastructures IT et de services réseaux. de nationalité

mandat d’administrateur le 24 septembre dernier. Son mandat court sur la durée restante du mandat de sa prédécesseure, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2019, et sera alors proposé à renouvellement.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil d’administration et Directrice Générale de Red Bison Advisory Group. Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : Directrice Générale de Flow Mobile.

Martha Bejar a reçu de nombreuses distinctions professionnelles, notamment le prix « Inspiring Women 2017 » de l’État de Washington, et a été classée parmi les cinquante femmes d’origine hispanique les plus influentes aux États-Unis par Hispanic Inc. Business Magazine. Martha Bejar a été cooptée administratrice lors de la réunion du Conseil d’administration le 11 janvier 2019 en remplacement de Catherine Pourre, qui a démissionné de son

Martha Bejar détient 200 actions Neopost.

Voir communiqué de presse disponible à l'adresse suivante : https://www.neopost-group.com/fr/presse . (1)

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST