MRM // Document d'enregistrement universel 2021

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

2.2.1 Rémunération du Directeur Général

Le tableau suivant présente une synthèse de la rémunération totale incluant les rémunérations brutes attribuées au titre et versées au cours des deux derniers exercices à Monsieur François Matray :

2021

2020 (1)

Montants attribués 175 000 €

Montants versés 175 000 €

Montants attribués 43 750 € 13 125 €

Montants versés

Tableau 2

Rémunération fixe

43 750 €

Rémunération variable annuelle

70 000 €

13 125 €

- - -

Rémunération variable pluriannuelle

- -

- -

- -

Rémunération exceptionnelle

Rémunération au titre du mandat d’administrateur

-

-

-

-

Avantages en nature (2)

5 382 €

5 382 €

1 319 €

1 319 €

TOTAL

250 382 €

193 507 €

58 194 €

45 069 €

(1) Directeur Général depuis le 1 er octobre 2020. (2) Couverture santé (mutuelle) et prévoyance.

Pour les exercices 2020 et 2021, la rémunération annuelle fixe brute de Monsieur François Matray était fixée à 175 000 euros, payable en douze mensualités. Compte tenu du début de son mandat de Directeur Général au 1 er octobre 2020, il a donc perçu une rémunération fixe proratisée de 43 750 euros en 2020. Pour l’exercice 2021, la rémunération annuelle variable de Monsieur François Matray pouvait atteindre un maximum de 40 % de sa rémunération annuelle fixe brute (soit 70 000 euros), dont le versement était conditionné au niveau d’atteinte des critères de performance suivants : (i) Commercialisation des surfaces disponibles et augmentation des revenus locatifs des actifs vers l’objectif de 10 millions d’euros de loyers annualisés nets, (ii) Achèvement de l’ensemble des travaux liés à l’extension du centre commercial Valentin, y compris les travaux extérieurs (parking, plantation) d’ici juin 2021 réalisés par la copropriété, et lancement promotionnel du centre commercial agrandi, (iii) Préparation du refinancement de la dette bancaire à échéance juin 2022, (iv) Finalisation d’un plan stratégique à trois ans dans le cadre des orientations stratégiques fixées par le Conseil d’administration, (v) Réalisation d’un objectif

d’acquisition ou de cession, et (vi) Déploiement du Plan climat adopté par le Conseil d’administration, avec une attention toute particulière portée à la réduction des consommations d’énergie. Le Conseil d’administration réuni le 24 février 2022 a décidé d’attribuer à Monsieur François Matray un taux d’atteinte de 100 % à chacun de ses critères de performance, tel que précisé dans le paragraphe 2.3 ci-dessous. Ce taux d’atteinte est appliqué au montant de la rémunération fixe 2021 de Monsieur François Matray, faisant ainsi ressortir une rémunération annuelle variable de 70 000 euros bruts au titre de l’exercice 2021, soit 40 % de sa rémunération fixe, et dont le versement est conditionné à l’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général (vote ex-post individuel). En conséquence, le versement de cet élément interviendra, sous cette condition, à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Voir le paragraphe 2.3 ci-après.

Actions attribuées gratuitement au Directeur Général

Valorisation des actions selon la méthode retenue pour les comptes consolidés

Nombre d’actions attribuées durant l’exercice

Date d’acquisition

Date de disponibilité

Conditions de performance

N° et date du plan

Tableau 6

Oui (cf. détail ci-après)

Plan 2021-01 46 594 (1)

41 468 € 01/04/2024 01/04/2024 (2)

François Matray

(1) Avant regroupement. (2) Sur décision du Conseil d’administration, le Directeur Général devra conserver au nominatif 10 % des actions attribuées gratuitement jusqu’à la cessation de ses fonctions de dirigeant mandataire social.

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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