MRM // Document d'enregistrement universel 2021

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Par ailleurs, en vertu de la recommandation 6.2 du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’administration a fixé, au cours de sa réunion du 5 avril 2018, les objectifs, les modalités et les résultats de sa politique en matière de diversité (représentation des femmes et des hommes, nationalités, expériences internationales, expertises…). Ainsi au regard de la taille du Conseil d’administration et de sa composition actuelle, le Conseil s’est fixé pour objectif le maintien d’un niveau de diversité en termes de membres indépendants, de compétence et de féminisation analogue au taux actuel. Ainsi, à la date du présent rapport, les objectifs ont été atteints car le Conseil est toujours composé de deux membres indépendants, et de trois femmes et trois hommes. 1.9 Évaluation du Conseil d’administration en 2021 Pour la huitième année consécutive, la Société a élaboré un questionnaire d’évaluation du mode de fonctionnement du Conseil d’administration, et l’a adressé aux administrateurs au mois de novembre 2021. Ceci lui permet d’identifier les points à améliorer mais également les points qui ont progressé. Le questionnaire a porté sur la composition du Conseil, son organisation, son fonctionnement ainsi que la composition et le fonctionnement de ses comités. Tous les administrateurs ont répondu à ce questionnaire et le Conseil d’administration a consacré un point de l’ordre du jour de sa réunion du 8 décembre 2021, à la présentation d’une synthèse des réponses au questionnaire et à un débat sur ce sujet. Les principales conclusions de cette analyse sont les suivantes : sur un barème de notes allant de 1 à 5 (5 étant la meilleure note), les notes conférées par les administrateurs sont élevées, dans une fourchette allant de 4,5 à 5 selon les rubriques, et en augmentation par rapport à l’an dernier. En synthèse, les administrateurs ont particulièrement salué les points positifs suivants, à savoir : • la composition du Conseil jugée très satisfaisante avec une notation en hausse par rapport à l’an dernier. L’évaluation salue en particulier : – l’application des principes retenus par la société pour la composition du Conseil, – la représentation homme/femme, parfaitement paritaire, – la proportion d’administrateurs indépendants, conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, – l’assiduité des administrateurs, de 95 % en 2021 ; • l’organisation et les conditions de fonctionnement du Conseil, jugées très satisfaisantes avec une notation stable par rapport à l’an dernier. L’évaluation souligne en particulier les points forts suivants : – le fonctionnement de la gouvernance,

– l’accès aux documents permettant une connaissance satisfaisante de la Société, ainsi que leur volume, – le respect de la confidentialité des débats du Conseil et des informations communiquées à l’avance, – la gestion de la crise COVID-19 par le Conseil ainsi que le fonctionnement logistique du Conseil pendant cette période ; L’évaluation fait également ressortir une amélioration : – de la répartition des rôles entre le Conseil et le management , – de la pertinence des sujets abordés au regard des enjeux de la Société et des missions du Conseil, – de la qualité des documents fournis, – de l’efficacité des réunions ; • l’activité du Conseil, jugée très satisfaisante avec une notation stable par rapport à l’an dernier. L’évaluation souligne les points forts suivants : – les administrateurs sont satisfaits que plus de temps soit consacré à la stratégie du Groupe M.R.M., permettant une plus grande contribution du Conseil sur ce sujet, – l’évaluation salue particulièrement, l’ensemble des items reliés au domaine Gestion financière, budget et résultats, avec une note maximale ; • le fonctionnement et la qualité des Comités du Conseil, jugés particulièrement satisfaisants avec une notation en progression par rapport à l’an dernier. Les administrateurs ont par ailleurs formulé les commentaires suivants : • le Conseil d’administration de M.R.M. fonctionne aussi bien que les autres conseils dont ils font partie ; • la rémunération actuelle des administrateurs et des membres de Comité est appropriée ; • dans l’ensemble, les recommandations formulées lors de l’évaluation précédente ont été prises en compte. Le Conseil a également discuté des pistes d’améliorations identifiées par les administrateurs. 1.10 Composition et missions du Comité d’audit Le Conseil d’administration a décidé le 20 avril 2009 d’instaurer en son sein un Comité d’audit, qui a pour mission : • d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information comptable et financière, et notamment : – d’analyser les états financiers semestriels et annuels diffusés par la Société à l’occasion de l’arrêté des comptes et d’approfondir certains éléments avant leur présentation au Conseil d’administration,

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