MRM - Document d'enregistrement universel 2020

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

2.3.2 Éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur François Matray, Directeur Général depuis le 1 er octobre 2020 Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Monsieur François Matray, Directeur Général depuis le 1 er octobre 2020, conformément à la politique de rémunération du Directeur Général approuvée par l’Assemblée Générale du 26 juin 2020 dans sa huitième résolution, et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale à tenir en 2021 :

Éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos ou attribués au titre de l’exercice clos

Montants ou valorisation comptable soumis au vote 43 750 € (montant brut versé mensuellement à parts égales du 1 er octobre au 31 décembre 2020) 13 125 € (montant à verser au titre de 2020, après approbation de l’Assemblée Générale à tenir en 2021, sous réserve de son vote favorable)

Présentation

Rémunération fixe

Rémunération annuelle fixe brute de 175 000 €.

Rémunération variable annuelle

Les critères de performance conditionnant l’octroi de la rémunération variable annuelle au titre de 2020 sont les suivants : (i) augmentation des revenus locatifs nets du patrimoine, (ii) achèvement du plan de valorisation du centre commercial Valentin (travaux d’extension et commercialisation), (iii) réalisation d’un objectif d’acquisition ou de cession, (iv) élaboration d’un plan stratégique à trois ans dans le cadre des orientations stratégiques fixées par le Conseil d’administration, (v) mise en œuvre du Plan climat de la Société, et (vi) gestion des impacts liés à la crise de la COVID-19. Le Conseil d’administration réuni le 25 février 2021 a décidé d’attribuer au Directeur Général un taux d’atteinte de 60 % pour les critères (i) et (ii), 55 % pour le (iv), et 100 % pour les (v) et (vi), soit une moyenne de 75 %, le critère (iii) ayant été considéré non-applicable. Ce taux d’atteinte est appliqué au montant de la rémunération fixe 2020 prorata temporis . Le Conseil d’administration se réserve la possibilité de mettre en place une rémunération long terme en numéraire, en attribution gratuite d’actions et/ou stock-options , au bénéfice du Directeur Général, dont le montant et le versement ou l’attribution seront conditionnés au niveau d’atteinte de critères de performance quantitatifs et/ou qualitatifs apprécié sur une période minimale de trois ans. Le Conseil d’administration n’a pas mis en place de telle rémunération au titre de l’année 2020. Le Conseil d’administration peut décider d’octroyer une rémunération exceptionnelle au Directeur Général au regard de circonstances très particulières. Le versement de ce type de rémunération doit pouvoir être justifié par un événement tel que la réalisation d’une opération majeure pour la Société. Le Conseil d’administration n’a pas mis en place de telle rémunération au titre de l’année 2020. Le Directeur Général ne bénéficie pas de rémunération au titre de son mandat d’administrateur.

Rémunération long terme en numéraire ou en attribution gratuite d’actions et/ou de stock- options

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Rémunération exceptionnelle

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Rémunération au titre du mandat d’administrateur

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020