MRM - Document d'enregistrement universel 2020

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

3 3 MONSIEUR FRANÇOIS MATRAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS LE 1 ER OCTOBRE 2020 Le tableau suivant présente une synthèse de la rémunération totale incluant les rémunérations brutes attribuées au titre de l’exercice écoulé et versées au cours dudit exercice à Monsieur François Matray :

2020

Montants attribués Montants versés

Rémunération fixe

43 750 € 13 125 €

43 750 €

Rémunération variable annuelle

- - - -

Rémunération variable pluriannuelle

- - -

Rémunération exceptionnelle

Rémunération au titre du mandat d’administrateur

Avantages en nature (1)

1 319 €

1 319 €

TOTAL

58 194 €

45 069 €

(1) Couverture santé (mutuelle) et prévoyance.

Pour l’exercice 2020, la rémunération annuelle fixe brute de Monsieur François Matray était fixée à 175 000 euros, payable en douze mensualités. Compte tenu du début de son mandat de Directeur Général au 1 er octobre 2020, il a donc perçu une rémunération fixe proratisée de 43 750 euros en 2020. Pour l’exercice 2020, la rémunération annuelle variable de Monsieur François Matray pouvait atteindre un maximum de 40 % de sa rémunération annuelle fixe brute (soit 70 000 euros), dont le versement était conditionné au niveau d’atteinte des critères de performance suivants : (i) augmentation des revenus locatifs nets du patrimoine, (ii) achèvement du plan de valorisation du centre commercial Valentin (travaux d’extension et commercialisation), (iii) réalisation d’un objectif d’acquisition ou de cession, (iv) élaboration d’un plan stratégique à trois ans dans le cadre des orientations stratégiques fixées par le Conseil d’administration, (v) mise en œuvre du Plan climat de la Société, et (vi) gestion des impacts liés à la crise de la COVID-19.

Le Conseil d’administration réuni le 25 février 2021 a décidé d’attribuer à Monsieur François Matray un taux d’atteinte de 75 % de ses critères de performance, tel que précisé dans le paragraphe 2.3 ci-dessous. Ce taux d’atteinte est appliqué au montant de la rémunération fixe 2020 prorata temporis de Monsieur François Matray, faisant ainsi ressortir une rémunération annuelle variable de 13 125 euros bruts au titre de l’exercice 2020, soit 30 % de sa rémunération fixe, et dont le versement est conditionné à l’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre dudit exercice au Directeur Général (vote ex-post individuel). En conséquence, le versement de cet élément interviendra, sous cette condition, à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Voir le paragraphe 2.3 ci-après. Monsieur François Matray n’a perçu aucune option de souscription ou d’achat d’action, ni action de performance, de la part de la Société.

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020