MRM - Document d'enregistrement universel 2020

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

1.12 Composition et missions du Comité stratégique Le Conseil d’administration a décidé le 29 mai 2013 d’instaurer en son sein un Comité stratégique, qui a notamment pour mission : • d’étudier les questions stratégiques intéressant le Groupe ; • de superviser l’exécution de la stratégie du Groupe par la Direction Générale ; • d’examiner tous projets significatifs d’investissement, d’acquisition ou de cession ; • de superviser l’élaboration du plan d’affaires et de contrôler sa mise en œuvre ; • d’examiner la politique de financement de la Société et de ses filiales (en ce compris, tout projet de modification, remboursement anticipé, renégociation ou refinancement de l’endettement existant). Le Comité stratégique exprime au Conseil ses avis et recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.

Les membres du Comité stratégique sont : • Monsieur François de Varenne, Président du Conseil et Président du Comité stratégique ;

• Monsieur Gilles Castiel, administrateur ; et • Monsieur François Matray, Directeur Général.

1.13 Travaux du Comité stratégique au cours de l’exercice 2020 Le Comité stratégique s’est réuni sept fois pendant l’exercice 2020, et ses réunions, d’une durée de 2 à 3 heures, ont porté notamment sur : • le suivi de l’avancement de la commercialisation et des plans de valorisation du portefeuille ; • le suivi de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et de ses impacts opérationnels et financiers ; • la gestion de l’endettement bancaire ; • la politique de communication financière ; • une réflexion sur les orientations stratégiques de la Société pour l’avenir.

En 2020, l’assiduité moyenne des membres du Comité stratégique a été de 100 %. Le tableau suivant présente l’assiduité de chacun des membres du Comité stratégique de la Société au cours de l’année écoulée :

Membres du Comité stratégique

Taux d’assiduité

François de Varenne Jacques Blanchard (1)

7 réunions sur 7, soit 100 % 4 réunions sur 4, soit 100 % 7 réunions sur 7, soit 100 % 3 réunions sur 3, soit 100 %

Gilles Castiel

François Matray (2)

TAUX GLOBAL

100 %

(1) Membre du Comité stratégique jusqu’au 1 er octobre 2020. (2) Membre du Comité stratégique depuis le 1 er octobre 2020.

1.14 Composition et missions du Comité RSE Le Conseil d’administration a décidé le 26 juin 2020 d’instaurer en son sein un Comité RSE, qui a notamment pour mission : • s’assurer de la prise en compte continue des sujets Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la stratégie de la Société ; • superviser l’établissement des engagements et des objectifs ESG, notamment par la validation du plan d’actions et des indicateurs de performance associés ; • assurer le suivi et l’évaluation continue des résultats et impacts du plan d’actions au travers des indicateurs et au regard des objectifs établis ; • revoir l’ensemble des documents de reporting et de communication relatifs à la politique RSE de la Société et permettant de rendre compte de l’état d’avancement et de l’atteinte des objectifs fixés ;

• examiner les risques et opportunités ESG vis-à-vis des activités de la Société ; • assurer l’évolution des objectifs ESG de la Société dans une démarche cohérente d’amélioration continue ; • le cas échéant, proposer des objectifs en termes de mixité des instances dirigeantes avec un plan d’action et un horizon de temps pour y parvenir. Le Comité RSE exprime au Conseil ses avis et recommandations sur les sujets relevant de sa compétence. Les membres du Comité RSE sont : • Madame Valérie Ohannessian, administrateur indépendant, Présidente du Comité RSE ; • Madame Brigitte Gauthier Darcet, administrateur indépendant ; et • Monsieur Jacques Blanchard, administrateur.

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020