MRM - Document d'enregistrement universel 2020

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Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

1.3.2 Évolution de la composition du Conseil d’administration, de ses comités et de la Direction Générale en 2020 Lors de sa réunion du 26 juin 2020, le Conseil d’administration a décidé d’instaurer en son sein un Comité de Responsabilité Sociale et Environnementale (« Comité RSE ») qui a pour mission principale le pilotage et la coordination de la démarche RSE de la Société ainsi que la gestion de la performance extra-financière de son patrimoine immobilier (Voir section 1.14 du présent rapport). Madame Brigitte Gauthier-Darcet et Monsieur Jacques Blanchard ont rejoint le Comité RSE en qualité de membres, et Madame Valérie Ohannessian assure les fonctions de Présidente du comité. Lors de sa réunion du 23 septembre 2020, le Conseil d’administration a pris acte de la décision de Monsieur Jacques Blanchard de prendre sa retraite et de démissionner de ses fonctions de Directeur Général et de membre du Comité stratégique à compter du 1 er octobre

2020. Ses mandats d’administrateur et de membre du Comité RSE se poursuivent toutefois jusqu’à leur terme, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2023. Au cours de cette même réunion, le Conseil d’administration a également : • procédé à la nomination de Monsieur François Matray aux fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1 er octobre 2020 et jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2024 ; • modifié la rédaction de son règlement intérieur relative à la composition du Comité stratégique de sorte que le Comité stratégique est désormais composé d’au moins deux membres choisis parmi les administrateurs et du Directeur Général ; • constaté l’entrée de Monsieur François Matray au Comité stratégique à compter du 1 er octobre 2020 et pour la durée de son mandat de Directeur Général.

Le tableau ci-dessous récapitule les changements intervenus dans la composition du Conseil d’administration, de ses comités et de la Direction Générale au cours de l’exercice 2020 :

Nomination

Démission

Comité RSE

Jacques Blanchard Brigitte Gauthier Darcet Valérie Ohannessian (26/06/2020)

Comité stratégique

François Matray (01/10/2020) François Matray (01/10/2020)

Jacques Blanchard (01/10/2020) Jacques Blanchard (01/10/2020)

Direction Générale

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020