MRM // Document d'enregistrement universel 2022

4

Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la situation des membres du Conseil, examinée par le Conseil d’administration au cours de sa réunion du 7 avril 2022, par rapport aux critères d’indépendance énumérés ci-dessus :

Prénom et Nom/Critères

1

2

3

4

5

6

7

8 Indépendant

François de Varenne

-

√

√

√

√

√

√ - (1)

Non

SCOR SE, représentée par Karina Lelièvre

-

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √

-

-

Non

Brigitte Gauthier-Darcet

√ √

√ √

√ √

Oui Oui

Valérie Ohannessian

Gilles Castiel (2)

- -

√ - (1)

Non Non

Jacques Blanchard (3)

-

-

√

(1) Salarié du groupe SCOR. (2) Administrateur jusqu’au 28 juillet 2022. (3) Administrateur jusqu’au 16 novembre 2022.

Madame Karine Trébaticky et Altarea, respectivement nommés administrateurs de la Société le 28 juillet 2022 et le 16 novembre 2022, ne sont pas considérés comme administrateurs indépendants par le Conseil d’administration, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration du 7 avril 2022 s’est donc prononcé favorablement sur le respect des critères d’indépendance de Mesdames Brigitte Gauthier-Darcet et Valérie Ohannessian. Il est précisé qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre la Société ou son Groupe et un administrateur indépendant. Par ailleurs, lors de sa réunion du 8 décembre 2021, le Conseil d’administration a adopté une procédure écrite destinée à sélectionner les futurs administrateurs indépendants.

Cette procédure, annexée au règlement intérieur du Conseil d’administration et disponible sur le site Internet de la Société (www.mrminvest.com), prévoit que le Président du Conseil d’administration a pour mission d’identifier des personnes susceptibles d’être nommées administrateurs indépendants, quel que soit leur rôle au sein du Conseil d’administration, d’établir et de s’efforcer de maintenir une liste desdites personnes, qui sera suivie périodiquement. Dans la détermination des candidats potentiels, le Président apprécie notamment, leurs connaissances, compétence, expérience professionnelle, expertise, nationalité, honorabilité, âge et indépendance au regard de la Société et de son activité et de la composition actuelle du Conseil d’administration. Cette procédure n’a pas encore été mise en œuvre.

1.3.5 Expérience et expertise des administrateurs

François de Varenne Président du Conseil

François de Varenne est polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en sciences économiques et actuaire diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA). Il a rejoint le groupe SCOR en 2005 pour y occuper les fonctions de Directeur du Corporate Finance et de la Gestion des actifs, puis de Group Chief Operating Officer. Il est membre du Comité exécutif du groupe SCOR depuis 2007. Fin 2008, François de Varenne a été nommé Président du Directoire de SCOR Investment Partners SE. Le 7 décembre 2021, il devient Président du Conseil de surveillance de SCOR Investment Partners SE. Depuis le 2 septembre 2021, il a la responsabilité d’un périmètre étendu englobant, en plus des Investissements, les Technologies, le Budget, le Group Project Office et la Group Corporate Finance de SCOR. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il conduit la transformation du groupe SCOR. En complément, il assure actuellement les fonctions de Directeur Général par intérim du groupe SCOR. La société SCOR SE est une société européenne au capital de 1 415 265 813,82 euros, dont le siège social est situé 5 avenue Kleber, 75016 Paris, identifiée sous le numéro 562 033 357 RCS Paris. Quatrième réassureur mondial, le groupe SCOR s’organise autour de deux activités commerciales, SCOR Global P & C (réassurance Dommages) et SCOR Global Life (réassurance Vie), et d’une activité de gestion d’actifs, SCOR Investment Partners. Karina Lelièvre, représentant permanent de SCOR SE au Conseil d’administration de M.R.M., est titulaire d’un diplôme de l’ESSEC. Elle a travaillé pendant six ans à la Direction Générale d’une filiale du groupe Pierre & Vacances, puis aux directions marketing et commerciale des hôtels Méridien. Elle rejoint le groupe SCOR en 2003 dans le service de la communication financière puis comme assistante exécutive auprès de la présidence pendant sept ans. Elle a rejoint le Secrétariat Général de SCOR SE en 2010, en tant que Secrétaire Générale Adjointe.

SCOR SE repr. par Karina Lelièvre Administrateur

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 T

143