MRM // Document d'enregistrement universel 2022

4

Gouvernement d’entreprise

Rapport sur le gouvernement d’entreprise

1.3 Composition du Conseil d’administration et de la Direction Générale

25,0 millions d’euros par Altarea. À la suite de cette Opération d’Acquisition, les participations respectives de SCOR SE et d’Altarea sont de 56,63 % et de 15,94 %. La composition du Conseil d’administration et de ses comités a été modifiée en vue de refléter le nouvel actionnariat de M.R.M. À ce jour, le Conseil d’administration compte six membres, dont deux administrateurs indépendants. Il est composé de quatre membres personnes physiques et de deux membres personnes morales. Le Conseil d’administration respecte les dispositions légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d’administration de huit membres ou moins, il est composé de quatre femmes et deux hommes. Les administrateurs n’ont aucun lien familial entre eux ou avec la Direction Générale de la Société. Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les administrateurs sont professionnellement domiciliés au siège social de la Société, à savoir au 5 avenue Kléber à Paris (16 e ).

1.3.1 Composition actuelle du Conseil d’administration, de ses comités et de la Direction Générale

En 2022, dans une logique de diversification et de développement de ses actifs, M.R.M. a changé de dimension en acquérant auprès d’Altarea deux centres commerciaux situés à Flins-sur-Seine (Yvelines) et à Ollioules (Var), tous deux attenants à des hypermarchés Carrefour, pour un montant total de 90,4 millions d’euros droits inclus (l’« Opération d’Acquisition »). L’Opération d’Acquisition s’est concrétisée par des augmentations de capital représentant un montant total de 50,0 millions d’euros et réalisées à un prix de souscription unitaire égal à l’ANR de reconstitution par action de M.R.M. au 30 juin 2022, soit 48,92 euros. Elles ont été souscrites à hauteur de 25,0 millions d’euros par SCOR SE et de

À ce jour, le Conseil d’administration et ses comités sont composés comme suit :

Position au sein du Conseil

Informations personnelles

Expérience

Nombre de mandats dans une société cotée Indépendance

Nombre d’actions

Âge (ans)

Sexe Nationalité

François de Varenne Président du Conseil d’administration SCOR SE, repr. par Karina Lelièvre Administrateur Karine Trébaticky Administratrice

56

M Français

1

1

Non

55

F Française 1 815 388

-

Non

48

F Française

1

Non

Altarea, repr. par Rodrigo Clare Administrateur Brigitte Gauthier Darcet Administratrice

41

M Français 510 852

-

Non

68

F Française

400

-

Oui

Valérie Ohannessian Administratrice

57

F Française

93

-

Oui

(1) P = Président, M = Membre

La Direction Générale est exercée par Monsieur François Matray depuis le 1 er octobre 2020.

Informations personnelles

Expérience

Position

Nombre de mandats dans une société cotée

Nombre d’actions

Date de 1 re nomination

Age (ans)

Sexe Nationalité

François Matray Directeur Général non administrateur

23/09/2020 avec effet le 01/10/2020

41

M Français

250

-

(1) M = Membre

136

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 T