LEGRAND_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

La proportion d’administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration s’élève ainsi à 70 % (1) , et est supérieure au ratio minimum de 50 % recommandé par le Code de Gouvernement d’Entreprise pour les sociétés non contrôlées. En ce qui concerne les comités spécialisés du Conseil : W le Comité d’audit est composé de trois membres, tous indépendants, soit une proportion de 100 % d’administrateurs indépendants. Cette composition est conforme au Code de Gouvernement d’Entreprise qui préconise que la part des administrateurs indépendants soit au moins de deux tiers ; W le Comité des nominations et de la gouvernance est composé de trois membres dont deux administrateurs indépendants, soit une proportion de deux tiers d’administrateurs indépendants. Cette composition est en ligne avec le Code de Gouvernement d’Entreprise qui recommande que les administrateurs indépendants soient majoritaires au sein du Comité ;

W le Comité des rémunérations est composé de trois membres tous indépendants, soit une proportion de 100 % d’administrateurs indépendants. Cette composition est en ligne avec le Code de Gouvernement d’Entreprise qui recommande que les administrateurs indépendants soient majoritaires au sein du Comité ; W le Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale est composé de cinq membres dont trois administrateurs indépendants, soit une proportion de 60 % d’administrateurs indépendants. En ce qui concerne l’administrateur référent, sa désignation est conforme au Code de Gouvernement d’Entreprise qui recommande que l’administrateur référent soit indépendant (à cet égard, le lecteur est également invité à se référer au paragraphe 6.1.2).

Évolution dans la composition du Conseil d’administration

Évolution de la composition du Conseil d’administration en 2017 Au cours de l’exercice 2017, les évolutions dans la composition du Conseil d’administration ont été les suivantes :

Date

Fin de mandat

Nomination

Renouvellement

31/05/2017

Néant

Néant

Annalisa Loustau Elia

Ils apportent ainsi au Conseil et aux comités spécialisés leur expérience ainsi que leur connaissance du Groupe et de son activité. Monsieur Olivier Bazil est également membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale et du Comité des nominations et de la gouvernance et Monsieur Gilles Schnepp a été quant à lui, Président Directeur Général de Legrand de 2006 au 8 février 2018 et est membre du Comité de la stratégie et de la responsabilité sociétale. Il est précisé que le Conseil d’administration du 7 février 2018, dans le cadre de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général à compter du 8 février 2018, a décidé, à compter de cette date, de renouveler Monsieur Gilles Schnepp dans ses fonctions de Président du Conseil d’administration. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’administration a souhaité proposer à l’Assemblée Générale appelée à délibérer le 30mai 2018 de renouveler lemandat de ces deux administrateurs, pour une durée de quatre ans (le lecteur est également invité à se référer à la présentation de l’ordre du jour et des projets de résolutions figurant en annexe 4 du document de référence de la Société). Monsieur François Grappotte, administrateur de la Société depuis 2002, n’a quant à lui pas souhaité se porter candidat à sa propre succession et en a informé le Conseil d’administration. Monsieur Dongsheng Li, administrateur de la Société depuis 2012, a fait part de son intention de ne pas solliciter le renouvellement

Madame Annalisa Loustau Elia, administratrice de la Société depuis 2013, est également membre du Comité des rémunérations. Madame Annalisa Loustau Elia, de par son expérience en marketing et développement produits dans les secteurs d’activités du luxe, du commerce de détail et de la grande consommation, apporte à la Société une perspective complémentaire par rapport aux considérations spécifiques au secteur d’activité de la Société et lui permet de bénéficier d’une expertise sur des leviers stratégiques généraux. Sa nationalité italienne apporte également une perspective utile compte tenu de l’importance du Groupe en Italie. Pour toutes ces raisons, le Conseil d’administration avait souhaité proposer à l’Assemblée Générale appelée à délibérer le 31 mai 2017, de renouveler le mandat de cette administratrice, pour une durée de quatre ans. Les actionnaires se sont prononcés en faveur de ce renouvellement. Mandats d’administrateur arrivant à échéance en 2018 Les mandats d’administrateurs de Messieurs Olivier Bazil, François Grappotte, Dongsheng Li et Gilles Schnepp, arrivent à échéance en 2018. Messieurs Olivier Bazil et Gilles Schnepp ont souhaité se porter candidats à leur propre succession. Messieurs Olivier Bazil et Gilles Schnepp sont administrateurs de la Société depuis 2002 et ont chacun eu au moins 25 ans d’expérience professionnelle au sein du Groupe. Ils ont par ailleurs chacun exercé des mandats d’administrateurs ou de membres du Conseil de surveillance de sociétés du CAC 40 autres que Legrand.

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(1) Il est à noter que Monsieur Thierry de La Tour d’Artaise, membre du comité des nominations et de la gouvernance et administrateur indépendant à la date de la publication du présent document de référence, perdra sa qualité d’administrateur indépendant, le 6 avril 2018, date anniversaire de sa douzième année de mandat.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 - LEGRAND