IDI_Document_de_référence_2017

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Gouvernement d’entreprise

Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement

Domitille MEHEUT Membre du Conseil de Surveillance Directeur d’Investissement de Phison Capital

Biographie Diplômée de l’ESCP, Domitille Méheut commence sa carrière comme consultante senior dans le département transaction services d’Arthur Andersen (1996-1999), puis elle devient manager en fusions-acquisitions chez Natixis (1999- 2000) et chez HSBC (2000-2002). Elle rejoint ensuite Nobel, groupe HSBC comme Directeur d’Investissement (2002-2006) puis Exane comme Gérant pour compte propre (2007-2008). Elle est depuis 2008 Directeur d’Investissement de Phison Capital.

Autres mandats Néant

Née le 8 septembre 1973 (44 ans) 1 re nomination : 26 juin 2014 Échéance du mandat : AG 2020 Adresse : 3 rue Bixio 75007 Paris Nombre d’actions : 0

Taux d’assiduité aux Conseils de Surveillance : 83,33 %

Le mandat de FFP Invest viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale. Il sera proposé de le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020.

■ ■ ne pas être actionnaire de référence de la Société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; ■ ■ ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; ■ ■ ne pas avoir été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de l’entreprise. Il est précisé que M. Gilles Etrillard remplit chacun des critères énoncés ci-dessus. Les conventions réglementées autorisées par le Conseil de Surveillance du 24 avril 2014 le concernant ne remettent pas en cause cette opinion. Plus spécifiquement, dans le cadre de l’opération Winncare, LFPI a souscrit la dette mezzanine après une mise en concurrence auprès de plusieurs mezzaneurs. Gilles Etrillard a souscrit à travers sa holding personnelle Financière Varatedo dans le cadre d’un plan de co-investissement offert aux équipes de LFPI sur tous les dossiers d’investissement. Nous avons eu la confirmation par la directrice juridique de LFPI que la proportion souscrite par Financière Varatedo était la même que sur tous les autres dossiers d’investissement LFPI. Aucun droit particulier n’a été donné à la Financière Varatedo dans le cadre du dossier Winncare par rapport aux autres membres de l’équipe LFPI ayant co-investi dans ce dossier ou par rapport à LFPI. L’IDI n’a pas eu de relations d’affaires avec LFPI autre que celle avec Winncare.

INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

2.2.1.2

Le Conseil de Surveillance comprend une part significative de membres indépendants. La définition de membre indépendant qui a été retenue pour le Conseil de Surveillance est celle donnée par le Code MiddleNext : un membre est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation financière, contractuelle ou familiale significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement. Dans cet esprit, les critères retenus pour qualifier l’indépendance ont été les suivants : ■ ■ ne pas avoir été ou être salarié ou mandataire social dirigeant de la Société, ou d’une société de son Groupe, au cours des cinq dernières années ; ■ ■ ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires significative avec la Société ou son Groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ;

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