IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Gouvernement d’entreprise Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement

Le tableau ci-après présente les membres du Conseil de Surveillance, leur qualité d’indépendance (ou pas) et leur appartenance (ou pas) au Comité d’Audit.

Années de présence au Conseil

Échéance du mandat en cours

Membre indépendant

Début du 1 er mandat

Comité d’Audit

Nom, prénom, titre ou fonction

02

Membres du Conseil Luce GENDRY, Senior Adviser de Rothschild et Cie Banque

Oui

30/06/08 AG 2023

13 Présidente

Allianz IARD, représentée par Jacques RICHIER, Président d’Allianz France

Oui Oui

28/06/16 AG 2023 26/06/19 AG 2022

5 2

Gilles BABINET, Co-Président du Conseil national du numérique BM Investissement, représentée par Nathalie BALLA, Co-Présidente de La Redoute et Relais Colis

Oui

22/06/21 AG 2024 30/06/11 AG 2023

N/A

Philippe CHARQUET, Gérant de Voltaire SARL Clara EURL, représentée par Corentin PETIT, Consultant Aimery LANGLOIS-MEURINNE, Investisseur

Non

10

Membre

Oui

22/06/21 AG 2024 30/06/08 AG 2023

N/A

Non

13

Iris LANGLOIS-MEURINNE, Global Chief Marketing Officer de Ralph Lauren LIDA SAS, représentée par Grégoire CHERTOK, Associé Gérant de Rothschild et Cie

Non

27/06/17 AG 2023

4

Oui

27/06/17 AG 2023

4

Domitille MEHEUT, Directeur d’Investissement de Phison Capital Hélène MOLINARI, dirigeante d’AHM Conseil Censeurs Sébastien BRETEAU, Président du groupe Qima Gilles ÉTRILLARD, Président de LFPI SAS

Oui Oui

26/06/14 AG 2023 25/06/20 AG 2023

7 1

Membre

Oui Oui

26/06/19 AG 2022 30/06/08 AG 2022

2

13

Ainsi la proportion des membres du Conseil de Surveillance indépendants est supérieure au tiers des membres, ce qui est conforme au Code de gouvernance d’entreprise Middlenext. Le critère d’indépendance fait l’objet d’un examen annuel.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021