HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE COMITÉS SPÉCIALISÉS

COMITÉS SPÉCIALISÉS

3.5

PRINCIPES APPLICABLES

3.5.1

Conseil de surveillance

Comité des rémunérations, des nominations, de la gouvernance et de la RSE (RNG-RSE)

Comité d’audit et des risques

Depuis 2005, le Conseil s’appuie sur les travaux de deux Comités permanents : le Comité d’audit (26 janvier 2005), constitué en application de s l’article L. 823-19 du Code de commerce, dont le Conseil a ensuite décidé d’élargir les attributions et qui a été renommé « Comité d’audit et des risques » (19 mars 2019) ; le Comité des rémunérations (26 janvier 2005), dont le Conseil a s ensuite décidé d’élargir les attributions et qui a été renommé Le Comité RNG-RSE de la société n’a pas pour attribution de fixer la rémunération des gérants, qui relève des stipulations statutaires et de la compétence de l’Associé commandité et non du Conseil de surveillance. Il n’était donc pas pertinent de constituer un Comité des rémunérations distinct du Comité des nominations. Le Conseil de surveillance décide de la composition des Comités spécialisés en tenant compte des compétences des membres du Conseil dans les matières concernées et de leur disponibilité, mais également des exigences légales (article L. 823-19 du Code de commerce) et des recommandations du Code Afep-Medef ( cf. § 3.1.2).

Comité des rémunérations, des nominations (18 mars 2009), de la gouvernance (20 janvier 2010) et de la RSE (16 novembre 2018) ou « Comité RNG-RSE ». Ces Comités qui agissent sous la responsabilité collective et exclusive du Conseil de surveillance ont un rôle de réflexion, d’analyse et de préparation de certaines délibérations du Conseil et soumettent au Conseil leurs avis, propositions ou recommandations.

MOUVEMENTS INTERVENUS

3.5.1.1

DANS LA COMPOSITION DES COMITÉS AU COURS DE L’EXERCICE

Le Conseil de surveillance du 24 avril 2020 a : renouvelé les fonctions de membres du Comité d’audit et des risques s de Mmes Monique Cohen (présidente), Estelle Brachlianoff et de MM. Charles-Éric Bauer, Renaud Momméja et Alexandre Viros ; renouvelé les fonctions de membre du Comité RNG-RSE de s Mmes Dominique Senequier (présidente), Estelle Brachlianoff et de M. Matthieu Dumas.

SYNTHÈSE DES MOUVEMENTS INTERVENUS EN 2020

Départs

Nominations

Renouvellements

Comité d’audit et des risques

Mme Monique Cohen, présidente (24/04/2020) Mme Estelle Brachlianoff (24/04/2020) M. Charles-Éric Bauer (24/04/2020) M. Renaud Momméja (24/04/2020) M. Alexandre Viros (24/04/2020) Mme Dominique Senequier, présidente (24/04/2020) Mme Estelle Brachlianoff (24/04/2020) M. Matthieu Dumas (24/04/2020)

Comité RNG-RSE

ÉVOLUTIONS AU SEIN DES COMITÉS À VENIR

3.5.1.2

Les mandats de membre du Conseil de surveillance de M. Matthieu Dumas et de M. Alexandre Viros viennent à expiration en 2021. Aucune modification n’est envisagée à ce jour dans la composition des Comités, sous réserve du renouvellement de leurs mandats par l’Assemblée générale du 4 mai 2021.

282 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL