HERMÈS - Document d'enregistrement universel 2020

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

PRINCIPALES MISSIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

3.4.3

L’objet et la nature des principales missions et travaux réalisés par le Conseil de surveillance en 2020 sont les suivants :

Objet

Principales missions et travaux réalisés en 2020

être informé par la Gérance de la situation du groupe liée à la Covid 19 ; s être informé par les gérants de leur renonciation à l’augmentation de leurs rémunérations fixe s et variable attribuées en 2020 ; modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire soumise à l’Assemblée générale ; s approuver les amendements aux 4 e , 7 e , 8 e et 9 e résolutions soumises à l’Assemblée générale ; s prendre acte des modalités de réunion de l’Assemblée générale à huis clos ; s assister à une présentation des mesures mises en place dans le cadre de la Covid 19 pour protéger le personnel s et les clients des magasins du groupe. être informé lors de chaque réunion des activités du groupe par la Gérance ; s prendre connaissance d’une présentation par la Gérance des comptes sociaux et des comptes consolidés s annuels et semestriels et des projets de communiqués financiers y afférant ; être informé sur la situation financière, la situation de trésorerie et les engagements de la société ; s être informé des conclusions des Commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés annuels et s semestriels ; examiner le budget de chaque exercice ; s examiner et /ou approuver les rapports et travaux du Comité d’audit et des risques décrits § 3.5.3.4 ; s examiner régulièrement, par l’intermédiaire du Comité d'audit et des risques les opportunités et les risques tels s que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux ainsi que les mesures prises en conséquence ; être informé de l’évolution de la composition du Comité exécutif [n/a en 2020] ; s être informé des modifications apportées par la Gérance à la liste des banques, à la liste des signataires s bancaires et aux règles prudentielles. être informé de la décision de la Gérance de verser un acompte sur dividende ; s décider de la proposition d’affectation du résultat à soumettre à l’Assemblée générale ; s établir le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ; s établir le rapport du Conseil de surveillance à l’Assemblée générale ; s émettre un avis favorable sur l’exposé des motifs et les résolutions soumises à l’Assemblée générale et prendre s connaissance des rapports préparés par la Gérance. décider des modalités de recrutement des nouveaux membres indépendants et de la définition du profil cible s [n/a en 2020] ; approuver les propositions de renouvellement ou de remplacement de membres du Conseil de surveillance s envisagés lors de l’Assemblée générale ; décider du renouvellement des fonctions du président et des vice-présidentes après l’Assemblée générale ; s décider du renouvellement de la composition du Comité d'audit et des risques et du Comité RNG-RSE et prendre s connaissance des rapports préparés par la Gérance. examiner les documents de gestion prévisionnelle ; s examiner la situation de certaines participations ; s prendre acte des projets de cession et d’acquisition ou de prise de participation du groupe ; s prendre acte de projets d’investissements ; s

Travaux liés à la crise sanitaire

Activité et finance du groupe

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Assemblée générale du 24 avril 2020

Nominations

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 HERMÈS INTERNATIONAL

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