GROUPAMA / Document de référence 2018

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE INFORMATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Durée et échéance des mandats 3.1.1.2 La durée des mandats des administrateurs nommés par l’assemblée générale est de 6 ans. Ces mandats viendront à échéance, s’agissant des administrateursreprésentant les caisses adhérentes, lors de l’assemblée générale annuelle de 2021 et, s’agissant des administrateurs indépendants, lors de l’assemblée générale annuelle de 2020 pour Madame Isabelle Bordry et lors de

l’assemblée générale annuelle de 2023 pour Mesdames Ada Di Marzo et Caroline Grégoire Sainte Marie et Monsieur Bruno

Rostain.

Les mandats des 2 administrateurs élus par le personnel de la société, d’une durée de 4 ans, viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2020.

Mandats et fonctions exercés par les administrateurs 3.1.1.3 À la connaissancede la société, les autres mandats et fonctions exercés par les administrateursau cours des cinq dernières années sont les suivants :

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Jean-Yves Dagès Né le 21 juillet 1958

ADRESSE PROFESSIONNELLE

GROUPAMA D’OC 14, RUE VIDAILHAN BP 93105 31131 BALMA CEDEX

Fonctions principales exercées dans la Société

Jean-Yves Dagès est Président du conseil d’administration depuis le 14 décembre 2012 et administrateur depuis le 3 août 2011. Ses mandats ont été respectivement renouvelés lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale du 18 juin 2015. Le conseil d’administration, réuni le 7 juin 2018, a confirmé Jean-Yves Dagès dans ses fonctions qui expirent à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2021. Depuis le 7 juin 2018, il est Président du conseil d’orientation mutualiste. Il a été membre du comité d’audit et des risques du 3 août 2011 au 14 décembre 2012.

Fonction principale exercée en dehors de la Société

Exploitant agricole ❯

Expérience professionnelle/Expertise en matière de gestion

Président de Groupama d’Oc ❯ Vice-Président de Groupama ForêtsAssurances – Misso ❯ Président de la Fédération Nationale Groupama du14 décembre 2012 au 7 juin 2018 ❯

Mandats en cours

Exercés au sein du Groupe en France Groupama HoldingFiliales et Participations

Président du conseil d’administration ❯

Depuis le 7 juin 2018

Mandats occupés de 2014 à 2018 dont Monsieur Dagès n’est plus titulaire

Exercés au sein du Groupe en France Groupama Holding

Président du conseil d’administration (fin dumandat le 7 juin 2018) ❯ Président du conseil d’administration (fin dumandat le 7 juin 2018) ❯

Groupama Holding2

29 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES