GROUPAMA / Document de référence 2018

3

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE

3.1

3.4

INFORMATIONSSUR LE

PROCÉDURESDE CONTRÔLE INTERNE

64

GOUVERNEMENTD’ENTREPRISE

28

Environnementdecontrôle 3.4.1

64

3.1.1

Leconseild’administration

28 46 50

3.4.2

Organisationducontrôle

interneauniveau

64 68 70

Lescomitésduconseild’administration 3.1.2 Évaluationduconseild’administration 3.1.3

duGroupe

LaGouvernancedesrisques 3.4.3 LaConformité Groupe 3.4.4

3.1.4

Vérificationde

lasituationdesadministrateurs

extérieursauregarddescritères

d’indépendance

adoptéspar Codede gouvernementd’entrepriseAFEP-MEDEF etannexés aurèglement intérieur lasociété,issusdu

3.5

OPÉRATIONS AVEC LESAPPARENTÉS

71

51 51 51 53

Leconseild’orientationmutualiste 3.1.5

3.6

CONTRATSIMPORTANTS

71

LaDirection Générale 3.1.6 Autresinformations 3.1.7

3.7

HONORAIRES DES COMMISSAIRES

AUX COMPTES

72

3.2

ÉTAT DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE ET DE POUVOIRS

54

3.8

RAPPORTSPÉCIALDES

COMMISSAIRESAUX COMPTES SURLESCONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

3.3

RÉMUNÉRATION ET PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DES DIRIGEANTS 54 Rémunérationsetavantagesversésauxmembres

73

3.3.1

duconseild'administrationdeGroupama AssurancesMutuelles Rémunérationsetavantagesversésaux

54

3.3.2

dirigeantsmandatairessociaux

58 60

MembresduComitédeDirectionGénérale 3.3.3

3.3.4

Politiquede

rémunérationdesdirigeants

mandatairessociaux

61

27 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES