Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

Gouvernance Composition du Conseil de Surveillance

PRINCIPES RETENUS POUR LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 5.3.2 Conformément aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise tel que révisé par l’AFEP et le MEDEF en janvier 2020 (ci-après le “Code AFEP/MEDEF”), le Conseil de Surveillance a procédé, après avoir recueilli l’avis du Comité RSG, à une évaluation de son fonctionnement, de sa composition et de la composition des comités notamment en termes d’indépendance et de diversité de ses membres (représentation des femmes et des hommes, âge et nationalité, qualifications et expériences professionnelles). En application de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, le tableau ci-dessous présente une description des grands principes encadrant la politique de diversité appliquée aux membres du Conseil de Surveillance et les objectifs de cette politique telle qu'elle ressort de la revue interne du Conseil réalisée en 2019.

Politique de diversité du Conseil Critères Objectifs

Mise en œuvre/résultats

Représentation des femmes au Conseil

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil.

46 % 46 % 46 %

50

38 %

40

30

20

10

0

Composition du Conseil

2016

2017 2018 2019

Poursuivre l’effort de diversification des profils des membres du Conseil en ligne avec la stratégie, avec comme axe d’évolution, des profils ayant une vision globale de l’entreprise, une expérience dans la nouvelle économie, l’immobilier, l’industrie ou encore le private equity.

Compétences : Expérience de la nouvelle économie et de l’industrie : • Nomination en 2018 de Madame Amélie Oudéa-Castera. Vision globale de l’entreprise : Nomination en 2018 • de Monsieur Patrick Sayer. Expérience du private equity : Nomination de Messieurs • Patrick Sayer et Robert Agostinelli (censeur) en 2018. Monsieur Christophe Aubut a été reconduit en qualité de représentant des salariés par le CSE lors de la séance du 14 février 2019, avec effet à compter du 14 décembre 2019. Lors de cette même réunion, le CSE a désigné un second représentant des salariés, Madame Vivianne Akriche. Le mandat de Madame Françoise Mercadal-Delasalles, membre indépendant du Conseil depuis 2015, a été reconduit lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2019. Lors de l’Assemblée Générale du 30 avril 2020, il est proposé de renouveler le mandat de Madame Victoire de Margerie, membre indépendant du Conseil depuis 2012, ainsi que de Monsieur Georges Pauget, membre indépendant du Conseil depuis 2010. 54 % des membres du Conseil sont indépendants.

05

Présence de deux membres du Conseil représentant les salariés.

50 % des membres du Conseil indépendants en conformité avec le Code AFEP/MEDEF. Être attentif, lors des renouvellements de mandats ou nominations de nouveaux membres, au respect d’une proportion d’indépendants conforme au Code AFEP/MEDEF au sein du Conseil et des comités.

Indépendance des membres du Conseil

Assurer une diversité d'âge au sein du Conseil de Surveillance. Entre 2016 et 2019, l'âge moyen des membres du Conseil est passé de 61 à 59 ans.

Âge des membres du Conseil

Le nombre des membres du Conseil de Surveillance ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du Conseil de Surveillance en fonction (art. 11.1 des statuts).

En 2019, 3 membres sur 14 ont dépassé l’âge de soixante-dix ans soit 21 %.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019