Eurazeo / Document d'enregistrement universel 2019

Gouvernance Composition du Directoire

En application des dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce, le rapport sur le gouvernement d’entreprise prend la forme d’un rapport autonome du Rapport de Gestion. Il comprend les informations liées au fonctionnement des organes d’administration ou de direction, aux rémunérations des dirigeants et à l’application des codes de gouvernement d’entreprise, telles que mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l'exercice 2019 (cf. la table de concordance présente dans le chapitre 9, en section 9.7 du Document d’enregistrement universel). Quant au Rapport de Gestion, il comprend les questions relatives à la marche des affaires, aux risques et à la responsabilité sociétale d'entreprise. Les informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par Eurazeo sont présentées dans le Rapport de Gestion au chapitre 4 “Gestion des Risques” du Document d’enregistrement universel.

Composition du Directoire 5.1

Eurazeo a opté pour une structure de gouvernance duale à Directoire et Conseil de Surveillance depuis 2002. Ce choix correspond aux meilleurs standards en matière de gouvernement d’entreprise car il permet d’assurer un équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et les fonctions de contrôle. Dans le cadre de la transformation en société européenne lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2017, la forme à Directoire et Conseil de Surveillance a été maintenue. Les fonctions de direction sont assurées par le Directoire qui se réunit au moins une fois par mois et aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts. Les membres du Directoire peuvent, avec l’autorisation du Conseil de Surveillance, répartir entre eux les tâches de direction.

Cette répartition ne peut avoir pour effet de retirer au Directoire son caractère d’organe assumant collégialement la Direction de la Société. Le Conseil de Surveillance assure un rôle de contrôle de la gestion de la Société, conformément à la loi et aux statuts. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins une fois par trimestre et rassemble des personnalités de premier plan. À toute époque de l’année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Directoire est composé de quatre membres, qui sont, depuis le 19 mars 2018, Madame Virginie Morgon, Présidente et Messieurs Philippe Audouin, Directeur Général Finances, Nicolas Huet, Secrétaire Général, et Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME.

Au 31 décembre 2019

Âge

Nationalité

Fonction chez Eurazeo

Echéance du mandat

50 ans Française

Présidente du Directoire

Mars 2022

Mme Virginie MORGON

63 ans Française

Directeur Général Finances

Mars 2022

M. Philippe AUDOUIN

49 ans Française

Secrétaire Général

Mars 2022

M. Nicolas HUET

56 ans Française Président du Directoire d'Eurazeo PME

Mars 2022

M. Olivier MILLET

EURAZEO / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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