Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

rapport de ژ gestion déclaration de gouvernance d’entreprise

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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 5.5.2. Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Il a tenu, en ژ 2019, six réunions. Le tableau ci-après détaille les présences de chaque Administrateur au Conseil et aux différents Comités au cours de l’exercice 2019 ژ : Conseil d’Administration Comité d’Audit Comité de ژ Rémunération

6 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6 5 6 1

- - - -

- - - - - - - - -

Jean-Louis Bouchard

Robert Bouchard

Bruno Grossi

Véronique di Benedetto

6 5

Gaspard Dürrleman

2

Rafi Kouyoumdjian

- - - - -

Jean-Philippe Roesch

Walter Butler

Philippe Capron

Adeline Challon-Kemoun

3

Anne Lange

6

-

Marie-Christine Levet

-

3 3

Jean Mounet

Nombre total de réunions

6

Le Conseil d’Administration approuve la stratégie de la Société proposée par le Président, les projets importants et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il est compétent pour les décisions autres que la gestion journalière. Le Conseil d’Administration confie la gestion opérationnelle de la Société au Comité Exécutif, dans les limites des délégations prévues dans le règlement d’Ordre Intérieur du Comité Exécutif. Il confie, en outre, la gestion journalière aux Administrateurs Délégués et, le cas échéant, aux Directeurs Généraux. Le Conseil nomme les membres du Comité Exécutif, des Comités d’Audit et de Rémunération, ainsi que le ou les Administrateur(s) Délégué(s) et, de façon

générale, il assure la mise en place d’une structure claire et efficace de management. Il exerce une surveillance de la qualité de la gestion et de sa cohérence avec les objectifs stratégiques. Il reçoit à cet effet chaque trimestre une information comprenant le budget et ses révisions, la synthèse consolidée du reporting trimestriel et tout élément qu’il juge utile. Le Conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix émises, les abstentions n’étant pas comptées ژ ; en cas de partage, la ژ voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du Conseil

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rapport annuel 2019