EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Motifs justifiant de son intérêt pour la Société : La rémunération variable des membres du Directoire bénéficiant d’un contrat de travail est déterminée en fonction des principes et critères préétablis chaque année par le Conseil de Surveillance et vient récompenser la performance de l’année sur la base de critères économiques objectifs et de critères qualitatifs qui sont exposés en section 3.2 du Document de référence. Mise en place du programme de co-investissement CarryCo Capital 2 (Conseils de Surveillance du 27 novembre et du 13 décembre 2017) Personnes concernées : Patrick Sayer (Président du Directoire jusqu’au 18 mars 2018 et associé de CarryCo Capital 2), Virginie Morgon (Directeur Général d’Eurazeo, membre du Directoire et associée de CarryCo Capital 2) et Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo et Directeur Général de CarryCo Capital 2). Nature et modalités : Le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017 a autorisé la mise en place d’un programme pour une durée de 3 ans à compter de juin 2017 reprenant les nouveaux investissements réalisés en 2017 : Traders Interactive, Iberchem et WorldStrides, et ce, pour un montant maximum de 2,5 milliards d’euros. Considérant l’impact des investissements sur la situation de M. Patrick Sayer, le Conseil de Surveillance du 27 novembre 2017 a décidé, s’agissant des investissements qui seraient réalisés par Eurazeo SE, le principe de vesting sur une base prorata temporis pour les opérations conclues avant son départ, et ce, sur la portion deal par deal uniquement. Aucune somme n’a été versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Motifs justifiant de son intérêt pour la Société : Depuis plusieurs années, Eurazeo permet aux membres du Directoire et aux membres de l’équipe d’investissement directement ou par l’intermédiaire de sociétés les regroupant d’être associés, au travers de programmes d’investissement, aux risques et profits résultant de différentes opérations réalisées par Eurazeo. Le Conseil de Surveillance a constaté l’intérêt de ce dispositif permettant d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Mise en place du programme de co-investissement Brands (Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017) Personnes concernées : Virginie Morgon (Directeur Général d’Eurazeo et membre du Directoire, Présidente du Directoire à compter du 19 mars 2018 et associée de Brands) et Philippe Audouin (Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo et Directeur Général de Brands). Nature et modalités : Le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017 a autorisé la mise en place d’un programme pour une durée de 4 ans à compter de décembre 2017 relatif à l’activité Brands, incluant notamment le dossier Nest récemment conclu, et ce, pour un montant maximum de 800 millions de dollars. Aucune somme n’a été versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Motifs justifiant de son intérêt pour la Société : Depuis plusieurs années, Eurazeo permet aux membres du Directoire et aux membres de l’équipe d’investissement directement ou par l’intermédiaire de sociétés les regroupant d’être associés, au travers de programmes d’investissement, aux risques et profits résultant de différentes opérations réalisées par Eurazeo. Le Conseil de surveillance a constaté l’intérêt de ce dispositif permettant d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Participation au programme de co-investissement en place chez Eurazeo PME (Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017) Personnes concernées : Virginie Morgon (Président du Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME et Directeur Général d’Eurazeo et membre du Directoire et Présidente du Directoire à compter du 19 mars 2018) et Philippe Audouin (membre du Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME et Directeur financier et membre du Directoire d’Eurazeo). Nature et modalités : Le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2017 a autorisé la participation des membres du Directoire au programme de Carried chez Eurazeo PME, à savoir Mme Virginie Morgon et M. Philippe Audouin, qui siègent par ailleurs au Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME. Aucune somme n’a été versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Motifs justifiant de son intérêt pour la Société  : Depuis plusieurs années, Eurazeo permet aux membres du Directoire et aux membres de l’équipe d’investissement directement ou par l’intermédiaire de sociétés les regroupant d’être associés, au travers de programmes d’investissement, aux risques et profits résultant de différentes opérations réalisées par Eurazeo. Le Conseil de surveillance a constaté l’intérêt de ce dispositif permettant d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé a)  En application de l’article R. 225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

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Document de référence 2017

Eurazeo