EDF / Document de référence 2018

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Critères

Situation de la Société

Objectifs / Mise en œuvre par le Conseil

Expériences professionnelles et complémentarité des profils

Le Conseil regroupe des profils et compétences variés.

Le Conseil a constaté que les administrateurs possèdent une forte expérience dans des domaines d’expertise en lien avec les activités d’EDF et sa stratégie (notamment dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et à l’international), ainsi que dans le domaine financier et dans la direction générale de grandes entreprises, et que la plupart des administrateurs nommés par l’Assemblée générale ont occupé des fonctions d’administrateur dans d’autres sociétés, françaises ou étrangères. A l’issue de cet examen, le Conseil a considéré que la complémentarité actuelle des profils était de nature à favoriser le déploiement stratégie du Groupe. Le Conseil a estimé que, nonobstant la forte implantation internationale du groupe EDF, le déploiement de la stratégie CAP 2030 ne rendait pas indispensable la nomination, à court terme, d’administrateurs de nationalité étrangère. Le Conseil est en revanche attentif à disposer d’une proportion suffisante de membres ayant une expérience internationale. Le Conseil réexaminera le cas échéant cet objectif en cas d’évolutions ultérieures de la composition du Conseil. Le Conseil d’administration a jugé satisfaisante la proportion actuelle d’administrateurs indépendants, compte tenu de la présence au capital d’un actionnaire de contrôle. Il a donc souhaité maintenir cette proportion au sein du Conseil et s’est fixé comme objectif de respecter, a minima , la proportion du tiers d’administrateurs indépendants recommandée par le Code AFEP-MEDEF.

Nationalité

Le Conseil d’administration ne comprend pas d’administrateur de nationalité étrangère.

4.

Indépendance

Le Conseil d’administration compte aujourd’hui 5 administrateurs indépendants, soit une proportion de 41,7 % d’administrateurs indépendants sur les 12 administrateurs pris en compte pour établir ce calcul (hors administrateurs représentant les salariés).

En ce qui concerne la représentation des femmes et des hommes au sein du Comité 4.3.1 « Composition du Comité exécutif » et 3.2.2.2 « Egalité entre femmes et exécutif et les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte hommes ». responsabilité (article L. 225-37-4 (6°) du Code de commerce), voir les sections

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