EDF / Document d'enregistrement universel 2019

4. Gouvernement d’entreprise Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Comité de la stratégie 4.2.3.3 Composition Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité à la date de dépôt du présent document d’enregistrement universel. Les administrateurs qui ne sont pas membres du Comité de la stratégie peuvent participer à ses réunions.

Composition du Comité de la stratégie

Président-Directeur Général, administrateur nommé par l’Assemblée générale

Jean-Bernard Lévy

Président

Jacky Chorin

Membre

Administrateur élu par les salariés

François Delattre Karine Granger Laurence Parisot Philippe Petitcolin

Membre Administrateur nommé par l’Assemblée générale sur proposition de l’État

Membre Membre Membre Membre Membre Membre

Administratrice élue par les salariés

Administratrice indépendante nommée par l’Assemblée générale Administrateur indépendant nommé par l’Assemblée générale

Vincent Rodet Christian Taxil

Administrateur élu par les salariés Administrateur élu par les salariés

Martin Vial

Représentant de l’État

M. Petitcolin est devenu membre du Comité de la stratégie à compter du 16 mai 2019. Mme Granger et M. Rodet sont devenus membres du Comité à compter du 23 novembre 2019. Missions Le Comité de la stratégie donne son avis au Conseil d’administration sur les la consultation du Comité central d’entreprise d’EDF, le contrat de service public grandes orientations stratégiques de la Société, et en particulier sur le plan (voir section 1.5.1.2 « Service public en France »), les accords stratégiques, les stratégique d’entreprise présentant les actions à mettre en œuvre pour respecter les alliances et partenariats, ainsi que sur la politique en matière de recherche et objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (voir section 1.5.1.2 développement. « Service public en France »), les orientations stratégiques de la Société en vue de

Activité en 2019

2019

2018

Nombre de réunions

3

3

Taux moyen de participation* Durée moyenne des séances

92,6 %

96,3 %

2 heures et 45 minutes

3 heures et 5 minutes

Taux calculé sur la base des seuls membres du Comité (tous les membres du Conseil pouvant par ailleurs participer aux réunions). *

Le tableau ci-dessous présente le taux de présence individuel au cours de l’exercice 2019 des membres du Comité de la stratégie dont les mandats sont en cours au 31 décembre 2019 :

Taux moyen de présence en 2019

Membres du Comité de la stratégie

Jean-Bernard Lévy

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 %

Jacky Chorin

François Delattre Karine Granger Laurence Parisot Philippe Petitcolin

Vincent Rodet Christian Taxil

Martin Vial

Comité de responsabilité d’entreprise 4.2.3.4 À l’occasion de la mise à jour du règlement intérieur du Conseil, approuvée le 8 octobre 2019, les missions en matière de gouvernance du Comité de gouvernance et de responsabilité d’entreprise ont été transférées au Comité des nominations et des rémunérations et le Comité de gouvernance et de responsabilité d’entreprise a été renommé Comité de responsabilité d’entreprise (voir la section 4.2.3.5 « Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance » ci-après).

En 2019, le Comité a examiné en particulier la performance et les ambitions d’EDF Renouvelables, les enjeux pour EDF liés au débat public sur le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR), la politique du groupe EDF en matière de Recherche & Développement, les principales hypothèses du PMT 2020-2022, ainsi que le plan d’actions consécutif au rapport de Jean-Martin Folz sur le projet d’EPR de Flamanville. Par ailleurs, le Comité a pris connaissance de l’état d’avancement des réflexions engagées sur une éventuelle organisation du Groupe ( cf. section 1.3.3.1 « Stratégie et organisation »).

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