Document d'enregistrement universel 2022-23

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

de spa/bien-être, qui ont été des « précurseurs » pour les marchés respectifs de chacun des projets de GEG. Lui et son équipe ont récemment géré l’implantation de la chaîne de boutique-hôtels Andaz et du légendaire hôtel Raffles dans la région de Macao et de Hong Kong, alors que six autres marques de luxe feront bientôt leur apparition dans l’enceinte du centre haut de gamme Galaxy Macau situé à Macao. Ce projet portera à près d’une douzaine le nombre de grandes marques internationales de l’hôtellerie de prestige, chacune gardant son caractère unique tout en étant intégrée avec élégance « sous un même toit », ce qui constitue un véritable tour de force. Fort d’une expérience de 29 ans dans le secteur hôtelier et sur plusieurs continents pour des enseignes prestigieuses telles que Peninsula, Fairmont et Four Seasons, Monsieur Troy Fraser Hickox s’est ensuite impliqué dans l’ouverture et la gestion d’établissements de luxe et de boutique-hôtels de marque ou indépendants figurant dans la liste des révélations de Conde Nast Traveller et dans le Guide Michelin (groupes Hilton et IHG, Design Hotels, Las Vegas Sand, Ritz Carlton et Banyan Tree). Il fait en outre partie du Comité consultatif du Global Restaurant Investment Forum (GRIF) et préside le jury pour la région Asie dans le cadre des récompenses AHEAD (Awards for Hospitality Experience and Design) du magazine SLEEPER. Le 29 novembre 2021, il est nommé au sein du Conseil d’Administration en qualité d’Administrateur. Autres mandats et fonctions exercés en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ■ Responsable du développement des hôtels et du lifestyle, Galaxy Entertainment Group ; ■ Directeur – Premium Hotel Management Limited ; ■ Directeur – Establishment & Co. Limited. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2018 : Cet Administrateur n’a pas de mandats et fonctions échus au cours de ces cinq dernières années. Monsieur Fabrice Larue, a plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des médias, de l’entertainment, des marques et des contenus. Après 10 ans dans la presse gratuite en tant que Directeur et Gérant, il devient Directeur Général de Radio Nostalgie et Vice-Président Directeur Général de GEM (régie publicitaire de Radio Monte-Carlo et Nostalgie). Le groupe LVMH lui propose ensuite la présidence du groupe Desfossés International devenu DI Groupe (la Tribune, Investir, etc.). En 1998, il est nommé Président du Conseil de Surveillance de Fred Joaillier, puis Président de Benedom (pôle horlogerie fabricant et distributeur des montres du groupe LVMH). Il fonde en 2000 la Financière Fabrice Larue (FIFL), puis il crée la société d’investissement FLCP (Fabrice Larue Capital Partners) en 2007 et devient Président fondateur du groupe Newen, le premier groupe indépendant français de production audiovisuelle (Plus Belle La Vie, Versailles, Demain nous Appartient, Braquo, le Magazine de la Santé, etc.). De 2010 à 2018, il développe également le réseau international « Newen Network » et crée parallèlement Neweb, structure qui rassemble des sociétés du secteur numérique. En 2018, il cède le groupe à TF1 et continue à investir dans la création et les contenus en particulier à travers FLCP & Associés. Depuis 2020, il est le Président du Conseil d’Administration de Focus Entertainment

(société cotée sur Euronext), l’un des premiers éditeurs français de jeux vidéo. Il est également Officier de la Légion d’Honneur. Le 15 février 2023, il est nommé au sein du Conseil d’Administration en qualité d’Administrateur. Autres mandats et fonctions en cours et échus exercés au cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours :

■ Président Délégué de MCFL SAM ; ■ Administrateur de Monaco Mediax ; ■ Co-gérant de FIVL ;

3

■ Gérant de SCI MCXIII ; ■ Gérant de SCI HLP ; ■ Gérant de SCI 86 Breteuil.

Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2018 : ■ Président du Conseil de Surveillance de Newen Studios ; ■ Président-Directeur Général de Pull Up Digital ; ■ Gérant de Radio Monaco. À la connaissance de la Société, il n’existe pas de liens familiaux entre n’importe lesquelles de ces personnes et aucun des membres du Conseil d’Administration n’a, au cours des cinq dernières années : ■ subi de condamnation pour fraude, de mise en cause, ou de sanction publique officielle de la part d’une quelconque autorité statutaire ou réglementaire ; ■ été associé en qualité de dirigeant à une faillite, une mise sous séquestre, une liquidation ou placement d’entreprises sous administration judiciaire ; ■ été déchu par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur. M. Jean-Luc Biamonti a démissionné de son mandat d’Administrateur et de Président-Délégué le 24 janvier 2023. M. Stéphane Valeri a été coopté, le 22 septembre 2022, par le Conseil d’Administration S.B.M. en qualité d’Administrateur, en remplacement de Mme Brigitte Boccone-Pagès puis son mandat a été ratifié par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 2022. Il a ensuite été nommé Président-Délégué par le Conseil d’Administration de la S.B.M. du 24 janvier 2023. Dans le cadre de sa feuille de route, et pour renforcer l’efficacité de la gouvernance du Groupe S.B.M., le Président-Délégué, Stéphane Valeri, a nommé, le 12 avril 2023, M. Albert Manzone au poste de Directeur Général. Cette nomination, ainsi que celles, le 17 février 2023, de Mme Virginie Cotta, Secrétaire Générale, et de M. Pascal Camia, ancien Directeur des Opérations s’étant vu confier le poste de Directeur du Développement International, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de réorganisation du Groupe S.B.M. 3.1.2 Composition de la Direction Générale

51

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO