Document d'enregistrement universel 2022-23

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

PRÉSENTATION DE LA GOUVERNANCE

Année de première nomination

Année d’échéance de mandat ou de démission

Mandats et fonctions exercés dans la Société et ses filiales

Prénoms – Noms

Adresse professionnelle

2022

2026

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG Président-Délégué S.B.M. Président du Conseil d’Administration S.B.M. Représentant permanent de la S.B.M. Administrateur de la MC Financial Company Représentant permanent de la S.B.M. Président-Délégué de la S.H.L. Représentant permanent de la S.B.M. Président-Délégué de la S.T.M.

2023

2026

2023

2026

Place du Casino 98000 Monaco

Stéphane Valeri

2023

2024

3

2023

2024

2001 2002

2023 2015

Administrateur d’État S.B.M. Administrateur de la SOGETEL

Place du Casino 98000 Monaco

Alexandre Keusseoglou

Représentant permanent de la S.B.M. Président-Délégué de la SOGETEL

2015

2025

2012 2006 2006 2014 2009 2013 2015 2015

2024 2023 2026 2024 2027 2015

Administrateur de la S.H.L. Administrateur d’État S.B.M.

Place du Casino 98000 Monaco

Thierry Lacoste

Administrateur de la MC Financial Company

Administrateur de la S.T.M.

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG Administrateur de la MC Financial Company

Place du Casino 98000 Monaco

Pierre Svara

2026 Président-Délégué de la MC Financial Company

2024

Administrateur de la S.H.L.

Ufipar SAS représentée par Nicolas Bazire

24-32, rue Jean-Goujon 75008 Paris

2015

2027

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG

Place du Casino 98000 Monaco Place du Casino 98000 Monaco Place du Casino 98000 Monaco

Laurent Nouvion

2017

2025

Administrateur d’État S.B.M.

Christophe Navarre

2018

2024

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG

Agnès Falco

2020

2023

Administrateur d’État S.B.M

2021 2022

2024 2025

Administrateur d’État S.B.M. Administrateur de la SOGETEL

Place du Casino 98000 Monaco

Marie-Pierre Gramaglia

c/o Galaxy Entertainment Group Estrada Da Baia de Nossa Senhora da Esperanca, s/n, COTAI, Macau, China

Administrateur S.B.M. nommé par l’AG

Troy Fraser Hickox

2021

2027

Administrateur S.B.M. coopté par le Conseil d’Administration du 15 février 2023

7, bd Jardin Exotique 98000 Monaco

Fabrice Larue

2023

2025

Par ailleurs, certains Administrateurs visés dans le tableau ci-dessus sont membres de la Commission d’Administrateurs Nominations et Rémunérations ou de la Commission d’Administrateurs Finances et Audit comme suit :

■ Commission d’Administrateurs Nominations et Rémunérations : M. Pierre Svara (Rapporteur) et MM. Christophe Navarre et Thierry Lacoste (Membres). Cette Commission est compétente en matière de sélection des candidats aux postes d’Administrateurs, de Président, de Délégué et de Directeur Général, et en matière de rémunération de ces derniers. Il n’y a pas de règlement intérieur relatif à cette Commission. Cette Commission s’est réunie sept fois au cours de l’exercice 2022/2023 ;

■ Commission d’Administrateurs Finances et Audit : M. Nicolas Bazire (Rapporteur) et MM. Alexandre Keusseoglou et Thierry Lacoste (Membres). Cette Commission est compétente en matière d’information financière, de systèmes de contrôle interne et gestion des risques, de comptes et méthodes comptables. Il n’y a pas de règlement intérieur relatif à cette Commission qui se réunit tous les deux mois avant la séance de chaque Conseil d’Administration.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO