Document d'enregistrement universel 2021
3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Organisation et fonctionnement de la gouvernance
Conseil d’administration 1.2. COMPOSITION DU CONSEIL 1.2.1. D’ADMINISTRATION
Comité Exécutif du Medef. Son profil est particulièrement adapté aux missions qui lui sont confiées, principalement sur de grands dossiers commerciaux. Cette activité lui permet en outre de figurer, au sein du Conseil d’administration, parmi les personnes directement confrontées aux enjeux de positionnement stratégique et commercial du Groupe, et d’enrichir ainsi les délibérations du Conseil d’administration. Monsieur Éric Hayat, en tant que membre du Comité des rémunérations et du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise, fait bénéficier ces comités de la connaissance des responsables opérationnels du Groupe acquise dans le cadre de ces missions. Il dispose enfin de canaux d’information au sein de la Société utiles à la remontée d’information vers le Conseil d’administration et ses Comités. Les charges enregistrées dans les comptes de Sopra Steria Group au titre des prestations rendues au cours de l’exercice écoulé en application de cette convention sont les suivantes : charges : 198 K ; p Le Conseil d’administration a examiné l’application de cette p convention lors de sa réunion du 9 février 2022. Il a décidé à l’unanimité de maintenir pour l’exercice en cours l’autorisation donnée antérieurement. L’administrateur intéressé n’a assisté ni à la délibération ni au vote de cette décision.
Le Conseil d’administration compte, à la date de publication du présent Document d’enregistrement universel, 15 membres ayant voix délibérative, dont 12 administrateurs directement nommés par l’Assemblée générale et trois administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires. Cinq mandats arriveront à échéance lors de l’Assemblée générale du 1 er juin 2022 (cf. la présentation des résolutions, Chapitre 9 "Assemblé générale" du présent Document d’enregistrement universel, pages 297 à 302). Il s’agit des mandats de Madame Noëlle Lenoir, Messieurs André Einaudi, Michael Gollner, Jean-Luc Placet et Jean-François Sammarcelli. Monsieur Jean-François Sammarcelli n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat au terme de douze années d’exercice, la durée cumulée de ses mandats le rendant inéligible à la qualification d’administrateur indépendant au sens du Code Afep-Medef. Le Président et l’ensemble des membres du Conseil d’administration ont unanimement salué sa contribution aux travaux du Conseil et de ses Comités au cours de ces années.
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ❙
Information personnelle
Position au sein du Conseil
Participation aux réunions de l’exercice 2021
Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise
Nombre de mandats dans des sociétés cotées (hors Sopra Steria Group)
Adminis- trateur indépe- ndant
Comité des rémuné- rations
Conseil d’adminis- tration
Échéance du mandat en cours
Début de mandat en cours
Comité d’audit
Ancienneté au Conseil*
Nombre d’actions
Nom
Âge Sexe Nationalité
Pierre Pasquier Président du Conseil d’administration
86
H
FRA 108 113
1
12/06/2018
AG 2024
53 100 %
100 %
Éric Pasquier Vice-président du Conseil d’administration Sopra GMT représentée par Kathleen Clark Bracco Présidente du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise Éric Hayat Vice-président du Conseil d’administration
50
H
FRA
4 366
0
12/06/2018
AG 2024
7 100 % 86 %
54
F
USA 4 035 669
1
12/06/2018
AG 2024
7 100 %
100 % 100 %
80
H
FRA 37 068
0
12/06/2018
AG 2024
7 100 %
100 % 100 %
André Einaudi Administrateur Michael Gollner Administrateur Noëlle Lenoir Administratrice Jean-Luc Placet Président du Comité des rémunérations
66
H
FRA
100
0
Oui
09/06/2020
AG 2022
1 100 %
63
H USA/GBR
100
1
Oui
12/06/2018
AG 2022
3 100 % 100 %
73
F
FRA
1
0
Oui
09/06/2020
AG 2022
1 100 %
100 %
69
H
FRA
100
0
Oui
12/06/2018
AG 2022
9 100 %
100 % 100 %
Sylvie Rémond Administratrice
58
F
FRA
152
0
Oui
09/06/2020
AG 2023
6 100 %
100 %
Marie-Hélène Rigal-Drogerys Présidente du Comité d’audit
51
F
FRA
100
1
Oui
12/06/2018
AG 2024
7 100 % 100 %
Jean-François Sammarcelli Administrateur Jessica Scale Administratrice
71
H
FRA
500
1
Oui
12/06/2018
AG 2022
11
86 % 100 %
100 %
59
F FRA/GBR
10
0
Oui
09/06/2020
AG 2023
5 100 %
100 % 100 %
Astrid Anciaux Administratrice représentant les salariés actionnaires Hélène Badosa Administratrice représentant les salariés David Elmalem Administrateur représentant les salariés
56
F
BEL
1 812
0
26/05/2021
AG 2025
7
1
63
F
FRA
0
0
23/09/2020
AG 2024
3 100 %
100 %
39
H
FRA
0
0
23/09/2020
AG 2024
1 100 %
Nombre d’années au 31/12/2021, arrondi à l’entier inférieur. * : femme H : homme. F non applicable. (1)
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SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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