Document d'enregistrement universel 2021

9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Présentation des résolutions

YVES DE TALHOUËT

Nombre d’actions personnellement détenues dans la Société : Néant

Nouvelle Nomination (Administrateur indépendant)

Adresse professionnelle : TABAG 39, rue Boileau 75016 Paris

Date de première nomination : 01/06/2022 Date de début de mandat : 01/06/2022 Date d’échéance du mandat : AG 2025

Nationalité : Française

Âge : 63 ans

Mandats Hors Groupe Hors France Société cotée

Principale fonction exercée et mandats en cours

Administrateur d'Axway Software p Administrateur de Kwerian (ex Twenga) p

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Directeur Général de Tabag p

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Censeur de Castillon p

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Administrateur de Tinubu p

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Président des Faïenceries de Gien p

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Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Directeur Général EMEA HP p Administrateur de Devoteam p

Biographie Yves de Talhouët est Président de la Faïencerie de Gien depuis 2014. Il était auparavant Directeur général de EMEA HP depuis mai 2011 après avoir été Président-Directeur général d’HP France à compter de 2006. Il a précédemment exercé la fonction de Vice-Président South Europe, Middle East and Africa chez Schlumberger SEMA de 1997 à 2004 avant de rejoindre Oracle France de 2004 à 2006 où il a exercé la fonction de Président-Directeur général. Il a également été Président de Devotech, société qu’il a créée. Yves de Talhouët est diplômé de l’École polytechnique, de l’École nationale supérieure des télécommunications ainsi que de l’Institut d’études politiques de Paris.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ACA NEXIA 2.1.6. EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE (SEIZIÈME RÉSOLUTION) Conformément aux recommandations du Comité d’audit, en charge de la supervision de la procédure de sélection des Commissaires aux comptes, le Conseil d’administration propose à l’unanimité le renouvellement du mandat du cabinet ACA Nexia en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera, en 2028, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Le Comité d’audit a motivé sa recommandation au Conseil d’administration par la qualité des prestations fournies par le cabinet, le fonctionnement satisfaisant du collège des Commissaires aux comptes ainsi que par le calendrier des évolutions à venir en application du dispositif de rotation des Commissaires aux comptes. Par ailleurs, le Conseil d’administration, prenant acte de la suppression de l’obligation de nommer un ou plusieurs Commissaire(s) aux comptes suppléant(s) pour les sociétés dont le Commissaire aux comptes titulaire est une personne morale et des modifications statutaires adoptées en ce sens par l’Assemblée générale du 13 juin 2017, ne propose pas la désignation d’un nouveau co-Commissaires aux comptes suppléant. En cas d’empêchement de son représentant, le cabinet ACA Nexia désignerait un autre représentant. Il est rappelé que, dans les mêmes conditions, le mandat de Monsieur Jean-Louis Simon, commissaire aux comptes suppléant de Mazars n'a pas été renouvelé, lors de l'Assemblée générale du 12 juin 2018. Il sera demandé à l'Assemblée générale d'en prendre acte pour la bonne forme.

La nomination de Monsieur Yves de Talhouët serait sans effet sur la proportion d’administrateurs indépendants au sein du Conseil d’administration (près de 67 %), sur la proportion de femmes (42 %), ni sur l’âge moyen (63,1 ans). Par la onzième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise, de renouveler pour une durée de quatre ans, le mandat d’administrateur de Monsieur André Einaudi. Par la douzième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise, de renouveler pour une durée d’un an, le mandat d’administrateur de Monsieur Michael Gollner. Par la treizième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise, de renouveler pour une durée de quatre ans, le mandat d’administratrice de Madame Noëlle Lenoir. Par la quatorzième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise, de renouveler pour une durée de deux ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Luc Placet. Par la quinzième résolution, le Conseil d’administration vous propose, sur avis du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise, de nommer Monsieur Yves de Talhouët, pour une durée de trois ans, en qualité d’administrateur.

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