Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration

Mandats et/ou fonctions exercés dans une autre société (Groupe ou hors Groupe) au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021

Président-directeur général

CFER

DERICHEBOURG FINANCIÈRE DBG

Président

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT DERICHEBOURG VALORISATION

Administrateur

CFER DERICHEBOURG

PARIS SUD HYDRAULIQUE QUODAM SCI FINANCIÈRE DES EAUX SCI HEBSON SCI LE POIRIER DE PISCOP SCI LES CHÊNES SCI LES MYRTES DU DÉTROIT SOCIÉTÉ DES DEMUEYES

Gérant

DBG SCEA DU CHÂTEAU GUITERONDE SCEA DOMAINE DES DEMUEYES SCEA DOMAINE DU CHÂTEAU DE CREMAT SCEA LES CEPS DE TOASC SCEV CHÂTEAU LA ROSE POURRET SCEV DOMAINE DU CHÂTEAU GUITERONDE SCI BERNES & BRUYÈRES

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DIVERSIFICATION ET AVENIR – IDA I SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DIVERSIFICATION ET AVENIR – IDA II SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DIVERSIFICATION ET AVENIR – IDA III SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DIVERSIFICATION ET AVENIR – IDA IV SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DIVERSIFICATION ET AVENIR – IDA V

SCI DE FONDEYRE SCI DERO IMMO SCI DU PARC DES CHANTERAINES SCI FINANCIÈRE DES SOURCES

SCI LES COQUETIERS (STÉ DES DEMUEYES) SCI LES LAURIERS (SCI HEBSON) SCI LES MAGNOLIAS (SCI HEBSON)

Représentant légal

LES ARRAYANES (SCI HEBSON) LES BUIS DE CHÂTEAUVIEUX (SCI HEBSON) SCI DE L’ORME ARGENT (SCI HEBSON) SCI DU MERISIER ROUGE (SCI HEBSON) SCI EUCALYPTUS (SCI HEBSON) SCI L’ÉCUREUIL (SCI HEBSON) SCI LES ARBOUSIERS (SCI HEBSON) DERICHEBOURG RECYCLING USA, Inc.

SCI LES MÛRIERS (SCI HEBSON) SCI LES NOISETIERS (SCI HEBSON)

Président à l’étranger

Administrateur délégué à l’étranger Administrateur à l’étranger

TBD FINANCES

DERICHEBOURG ESPAÑA, S.A. DERICHEBOURG RECYCLING MEXICO

DERICHEBOURG RECYCLING USA, Inc.

Gérant commandité à l’étranger

DBG FINANCES

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années

DERICHEBOURG INTÉRIM FORMATION ÉVOLUTION MAROC DERICHEBOURG KENITRA DERICHEBOURG MAZAGAN DERICHEBOURG RABAT DERICHEBOURG SIDI BENNOUR DERICHEBOURG SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

Administrateur à l'étranger

CFF RECYCLING UK Ltd DERICHEBOURG A&D DÉVELOPPEMENT

DERICHEBOURG AQUA MAROC DERICHEBOURG CASABLANCA DERICHEBOURG IFRANE DERICHEBOURG IMINTANOUT

Les membres du Conseil d’administration 4.2.2.3 M. Bernard Val, administrateur indépendant Date initiale de nomination : AG 24/06/2004 Date du dernier renouvellement : AG 10/02/2016 M. Bernard Val, 79 ans, de nationalité française, ancien élève des ingénieurs de la préfecture de la Seine, ingénieur général de la ville de Paris, a été détaché dans plusieurs collectivités territoriales dont la direction générale des services du département de la Corrèze (1985-1996), avant d’être nommé PDG de la Société des Autoroutes Rhône-Alpes puis des Autoroutes du Sud de la France. En 2006, après la cession d’ASF à Vinci, il devient Président de Vinci Concessions et vice-Président de Vinci. Il a par ailleurs été Président de l’Association

Échéance du mandat : AG 2022 Nombre d'actions détenues : 1

des Sociétés Françaises d’Autoroutes, administrateur de l’établissement public d’Autoroutes de France, de Scetoroute développement, de

Transroute international et de Ginger.

M. Bernard Val est également Président du Comité d'audit et membre du Comité des nominations et des rémunérations. M. Bernard Val n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre société du Groupe.

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