Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration

Mme Catherine Claverie, administrateur indépendant Date initiale de nomination : AG 30/01/2017 Échéance du mandat : AG 2023 Mme Catherine Claverie, âgée de 52 ans, de nationalité française est engagée dans la défense du droit des étrangers. Elle est membre du Conseil d’administration au sein de l’association Dom’asile spécialisée dans la domiciliation et l’accompagnement social et juridique des personnes en situation d’exil. Elle a été consultante en communication événementielle à son compte, coordinatrice administrative de Business and Technical Language et engagée dans diverses missions associatives, communautaires,

Nombre d'actions détenues : 1 000

notamment au sein de la section britannique du Lycée international de St-Germain-en-Laye. Mme Catherine Claverie a également été vice-présidente de Stepping Stones, école pour jeunes enfants anglophones. Mme Catherine Claverie est également Présidente du Comité des nominations et des rémunérations et membre du Comité d'audit. Mme Catherine Claverie n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre société du Groupe.

Mandats et/ou fonctions exercés dans une autre société (hors Groupe) au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2020

Néant.

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années

Néant.

Mme Ida Derichebourg, représentante permanente de la société CFER, administrateur Date initiale de nomination : AG 18/02/2013 Date du dernier renouvellement : AG 05/02/2019 Échéance du mandat : AG 2023

Nombre d'actions détenues par CFER : 65 745 648 Nombre d'actions détenues par Mme Ida Derichebourg : 112

Mme Ida Derichebourg, 90 ans, de nationalité française, mère de M. Daniel Derichebourg, grand-mère de M. Thomas Derichebourg et de M. Boris Derichebourg, a épaulé son mari Guy Derichebourg dans le développement de l’entreprise familiale.

Mme Ida Derichebourg n’assume aucune autre fonction dans la Société ou dans toute autre société du Groupe.

Mandats et/ou fonctions exercés dans une autre société (hors Groupe) au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021

Néant.

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années

Néant.

Administrateurs indépendants La définition d’un administrateur indépendant selon le Code AFEP-MEDEF est la suivante : « Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit

avec la Société, son Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre

l’exercice de la liberté de jugement. »

Matthieu Pigasse

Françoise Mahiou

Catherine Claverie

Critères à apprécier

Bernard Val

Absence de statut de salarié mandataire social au cours des 5 années précédentes

Absence de mandats croisés

Absence de relations d’affaires significatives

Absence de lien familial

Absence de relation de commissariat aux comptes au cours des 5 années précédentes

Absence de statut d’administrateur de l’entreprise depuis plus de 12 ans

X

X

Absence de statut de dirigeant mandataire social non exécutif

Absence de statut d’actionnaire important

DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2020/2021 104