Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Composition des organes d’administration et de Direction

Au 15 janvier 2020, la composition du Conseil d’administration est la suivante :

Nombre de mandats dans des sociétés cotées**

Comité d’audit et des comptes

Comité des nominations et des rémunérations

Nom/ Dénomination sociale

Date de naissance/ âge

Indépendant/ Non indépendant

Comité de la stratégie

Date de première nomination

Date d’échéance du mandat

Ancienneté au Conseil***

Nombre de titres

Fonction Sexe Nationalité

Président- Directeur général

Dominique MARCEL (1)

08/10/1955 64 ans

AGOA* 2021

H Française

2

Non

-

-

Président 19/03/2009

10 ans

8 919

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC),

représentée par Virginie FERNANDES (2)

Administrateur Vice-Présidente F Française

30/09/1974 45 ans

AGOA* 2022

1

Non

-

Membre Membre 19/03/2009 (3)

10 ans 9 615 579

Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes, représentée par Maria PAUBLANT

08/04/1969 50 ans

AGOA* 2022

Administrateur F Française

1

Non

-

-

Membre 19/03/2009 (4)

10 ans 1 204 473

Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, représentée par Bénédicte DAVY Administrateur F Française

06/05/1986 33 ans

AGOA* 2023

1

Oui

Membre Membre

-

18/10/2012

8 ans 723 486

Crédit Agricole des Savoie, représentée par

Emmanuelle JIANOUX (5)

AGOA* 2022

19/12/1964 55 ans

10 ans

1

Administrateur F Française

1

Non

-

-

-

19/03/2009 (5)

Sofival, représentée par Jean-François BLAS Serge BERGAMELLI (1)

08/10/1953 66 ans 22/01/1956 63 ans 13/10/1941 78 ans 17/03/1966 53 ans 07/04/1973 46 ans 11/12/1966 63 ans 22/03/1954 65 ans 03/08/1974 45 ans 17/11/1941 78 ans

AGOA* 2021 AGOA* 2023

Administrateur H Française

1

Non

-

-

Membre 09/03/2017

2 ans 2 110 806

Administrateur H Française

1

Non Membre

-

-

26/10/2018

1 an

1

AGOA* 2020 10 ans

Giorgio FRASCA Administrateur H Italiennne

1

Oui

Membre Président Membre 15/12/2009

300

Antoine GOSSET- GRAINVILLE

AGOA* 2020 AGOA* 2021 AGOA* 2023

Administrateur H Française

2

Oui

Président

-

Membre 19/01/2011

9 ans

300

Carole MONTILLET

Administrateur F Française

1

Oui

-

-

-

09/03/2017

2 ans

150

Rachel PICARD Administrateur F Française

2

Oui

-

-

Membre 15/12/2009

10 ans

716

AGOA* 2020 10 ans

Francis SZPINER (1) Administrateur H Française

1

Non

-

-

-

19/03/2009 (6)

512

Administrateur représentant les salariés

AGOA* 2022

F Française

1

N/A (8)

-

-

-

06/08/2018

1 an

N/A

Sophie SASINKA (7)

CA* 2021

6 ans

837

Jacques MAILLOT Censeur

H Française

N/A

N/A

-

-

-

14/03/2013 (9)

* AGOA = Assemblée générale ordinaire annuelle/CA= Conseil d'administration. ** Mandat dans la Société inclus. *** En année pleine. (1) Administrateur proposé par la CDC. (2) Actionnaire de référence. (3) Première nomination de la CDC au Conseil d’administration en 1989, puis au Conseil de surveillance le 20/02/2000, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. (4) Première nomination de BPAURA au Conseil de surveillance le 20/02/2000, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. (5) Première nomination de CADS au Conseil d’administration le 24/10/1994, puis au Conseil de surveillance le 25/02/2000, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. Emmanuelle Jianoux a remplacé Jean-Yves Barnavon le 1 er février 2019. (6) Première nomination de Francis Szpiner au Conseil de surveillance le 17/06/2006, puis au Conseil d’administration le 19/03/2009. (7) Administrateur représentant les salariés dont la première participation à une réunion du Conseil d’administration était le 26/10/2018. (8) Conformément au Code AFEP-MEDEF, les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas comptabilisés parmi les Administrateurs indépendants. (9) Première nomination de Jacques Maillot en tant qu’Administrateur le 21/11/1997, puis membre du Conseil de surveillance le 25/02/2000, puis Administrateur le 19 mars 2009. Jacques Maillot a été nommé Censeur par le Conseil d’administration du 14 mars 2013.

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