BPCE - Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE Comprendre l’organisation du Groupe BPCE

Une gouvernance équilibrée Les dirigeants des Banques Populaires, présidents de conseil d’administration et directeurs généraux, et des Caisses d’Epargne, présidents du conseil de surveillance et du directoire, participent activement à la gouvernance et au développement du Groupe BPCE. Ils participent aux différentes instances qui leur permettent d’harmoniser leurs actions et participent aux décisions et orientations stratégiques qui engagent l’ensemble des entités du groupe. Le conseil de surveillance de BPCE SA est constitué de 19 membres : 7 membres des Banques Populaires, 7 membres des Caisses d’Epargne, 3 membres indépendants et 2 représentants des salariés. 6 censeurs complètent la composition du conseil de surveillance. Le directoire de BPCE SA est composé de 5 membres nommés par le conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance a pour mission de surveiller de façon permanente la gestion exercée par le directoire. Ce contrôle s’exerce à la fois sur l’opportunité des actions entreprises et sur leur régularité. Les sociétaires y sont représentés par les présidents de conseil d’administration pour les Banques Populaires et les présidents de conseil d’orientation et de surveillance pour les Caisses d’Epargne. Cinq comités spécialisés préparent les délibérations et décisions du conseil de surveillance (comité d’audit, comité des risques, comité des nominations, comité des rémunérations, comité coopératif et RSE). Ils sont composés à parité de dirigeants des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTOIRE

Le conseil de surveillance a nommé Laurent Mignon à la présidence du directoire de BPCE en remplacement de François Pérol à compter du 1 er juin 2018. Le nouveau directoire, nommé par le conseil de surveillance du 4 octobre 2018, est composé de : M. Laurent Mignon, président du directoire ; ● Mme Christine Fabresse, membre du directoire en charge de la Banque de proximité et Assurance ; ●

Mme Catherine Halberstadt, membre du directoire en charge des Ressources humaines ; ● M. Nicolas Namias, membre du directoire en charge de la Finance et de la Stratégie ; ● M. François Riahi, membre du directoire, directeur général de Natixis. ●

Se reporter au chapitre 3 – Gouvernement d’entreprise.

CHIFFRES CLÉS DE LA GOUVERNANCE ➡

91,9% Taux global de participation

12 Réunions du conseil de surveillance en 2018

41%

Taux de mixité du conseil de surveillance

8

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