BPCE - Document de référence 2018
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Rôle et règles de fonctionnement des organes sociaux
Rôle et règles de fonctionnement 3.4 des organes sociaux
3.4.1
Conseil de surveillance
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MISSIONS ET POUVOIRS Le conseil de surveillance exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi. À toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. À cet effet, le conseil de surveillance : reçoit un rapport du directoire sur la marche des affaires de la ● société une fois par trimestre ; vérifie et contrôle les comptes sociaux individuels et consolidés de ● la société établis par le directoire et présentés par celui-ci dans les trois mois de la clôture de l’exercice, accompagnés d’un rapport écrit sur la situation de la société et de ses filiales et l’activité de celles-ci pendant l’exercice écoulé ; présente à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires un ● rapport sur le gouvernement d’entreprise rendant compte notamment de la composition des organes de direction et de surveillance, du rôle et du fonctionnement des organes sociaux, de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil de surveillance, des principes et règles de détermination des rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et incluant ses observations sur le rapport de gestion du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice. Outre ces pouvoirs, le conseil de surveillance a compétence pour : S’agissant de ses pouvoirs propres nommer le président du directoire ; ● nommer, sur proposition du président du directoire, les autres ● membres du directoire ; fixer le mode et le montant de la rémunération de chacun des ● membres du directoire ; conférer à un ou plusieurs membres du directoire la qualité de ● directeur général, sur proposition du président du directoire, et leur retirer cette qualité ; proposer à l’assemblée générale des actionnaires la nomination des ● commissaires aux comptes, après recommandation du comité d’audit ; décider le déplacement du siège social dans le même département ● ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de
cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires. S’agissant des décisions soumises à la majorité simple Sur proposition du directoire, les décisions portant sur les questions dont la liste est donnée ci-après nécessiteront l’autorisation préalable du conseil de surveillance à la majorité simple de ses membres présents ou représentés : approuver la politique et les orientations stratégiques du groupe ● ainsi que de chacun des réseaux ; autoriser tout projet d’opération (1) pour un montant supérieur à ● 100 millions d’euros ; autoriser tout projet d’opération (2) réalisé par BPCE et qui ne ● s’inscrit pas dans le cadre du plan stratégique de BPCE, quel que soit son montant ; approuver le budget annuel de la société et fixer les règles de calcul ● des cotisations dues par les établissements affiliés ; autoriser la conclusion des conventions réglementées en ● application des dispositions du Code de commerce ; approuver les mécanismes de solidarité interne du groupe ; ● approuver les accords nationaux et internationaux intéressant ● chacun des réseaux et le groupe dans son ensemble ; approuver les critères généraux devant être remplis par les ● dirigeants des établissements affiliés du groupe pour obtenir l’agrément, en ce compris les limites d’âge qui ne pourront être supérieures à : 65 ans pour les directeurs généraux et membres du directoire, et - 70 ans pour les présidents des conseils d’administration et des - conseils d’orientation et de surveillance, étant précisé que nul ne pourra être nommé président d’un conseil d’administration ou d’un conseil d’orientation et de surveillance s’il ne peut, à la date de sa première nomination, accomplir au moins la moitié de son mandat de président sans atteindre cette limite d’âge ; toutefois, la limite d’âge reste fixée à 68 ans pour les mandats en cours à la date du conseil de surveillance ayant approuvé la limite d’âge fixée au présent alinéa ;
Désigne tout projet d’investissement ou de désinvestissement en capital, tout projet d’apport, fusion, scission, ou restructuration, toute joint-venture ou tout projet de partenariat, réalisé par (1) la société ou ses filiales, la négociation ou la conclusion d’accords nationaux ou internationaux au nom des Caisses d’Epargne, des Banques Populaires et des établissements affiliés et, dans chaque cas, les opérations connexes ou annexes. Cela désigne également (i) les acquisitions, les cessions, les prises et cessions de participations réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d’Epargne dans les établissements de crédit, les entreprises financières, les sociétés d’assurance, les prestataires de services d’investissement, les organismes de gestion de portefeuille ou de gestion de fonds communs, les acquisitions ou cessions d’agences, de succursales de banques, de branche d’activité de clientèle, réalisées directement ou indirectement (ii) les acquisitions et prises de participations dans des entreprises industrielles ou commerciales réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d’Epargne ; et (iii) les acquisitions et prises de participation réalisées par les Banques Populaires et par les Caisses d’Epargne dans des entreprises, quels qu’en soient la forme et l’objet, dont les statuts ou la forme légale impliquent une responsabilité indéfinie des associés (non limitée au montant de leur apport). Idem supra (2)
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Document de référence 2018
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