BPCE - Document de référence 2018

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Composition des organes de direction et de surveillance

Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de ● Paris ; Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne ● Ile-de-France ; Nicolas Plantrou, vice-président du conseil de surveillance de BPCE ● et président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Normandie. Les biographies des membres du comité coopératif et RSE sont disponibles dans le paragraphe 3.3.5.

Les autres membres du comité coopératif et RSE ont été choisis au regard de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles : Michel Grass, président du conseil de surveillance de BPCE et ● président du conseil d’administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté André Joffre, censeur de droit, président de la Fédération Nationale ● des Banques Populaires ;

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3.3.3

Directoire

PRINCIPES Le directoire est composé de deux à cinq membres, personnes physiques, qui peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Les membres du directoire sont âgés de 65 ans au plus. Lorsque l’intéressé atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office

à compter de la date de la prochaine réunion du conseil de surveillance, lequel pourvoit à son remplacement. Le président du directoire est nommé par le conseil de surveillance et propose au conseil de surveillance la nomination des autres membres du directoire.

MEMBRES

Composition du directoire du 1 er janvier 2018 au 31 mai 2018

François Pérol, président du directoire François Riahi, membre du directoire en charge des Finances groupe, de la Stratégie, des Affaires juridiques et du Secrétariat des Instances de BPCE Catherine Halberstadt, membre du directoire en charge des Ressources humaines, de la Communication interne et du Secrétariat général de BPCE Laurent Roubin, membre du directoire en charge de la Banque de proximité et Assurance Laurent Mignon, membre du directoire, directeur général de Natixis

Lors de sa réunion du 26 avril 2018, le conseil de surveillance : a pris acte de la démission, à compter du 1 er juin 2018, de François ● Pérol de ses fonctions de président du directoire ; a décidé de conférer à Laurent Mignon, membre de directoire de ● BPCE et directeur général de Natixis, la qualité de président du directoire de BPCE à compter du 1 er juin 2018 pour la durée restant à courir de son mandat de membre de directoire. Lors de sa réunion du 17 mai 2018, le conseil de surveillance de BPCE : a pris acte de la nomination, par le conseil d’administration de ● Natixis du 27 avril 2018, de François Riahi à la direction générale

de Natixis, à effet du 1 er juin 2018, en remplacement de Laurent Mignon, a pris acte du fait que, à compter du 1 er juin 2018, François Riahi ne ● sera plus en charge en charge des Finances groupe, de la Stratégie, du Juridique et du Secrétariat du conseil de surveillance mais demeurera membre du directoire de BPCE en tant que directeur général de Natixis et sur la base d’un périmètre de responsabilités identique à celui de son prédécesseur, a nommé pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale ● appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019, Nicolas Namias, membre du directoire en charge de la Finance groupe, de la Stratégie, des Affaires juridiques et du Secrétariat des Instances, à effet du 1 er juin 2018.

Composition du directoire du 1 er juin 2018 au 31 octobre 2018

Laurent Mignon, président du directoire Nicolas Namias, membre du directoire en charge de la Finance groupe, de la Stratégie, des Affaires juridiques et du Secrétariat des Instances de BPCE Catherine Halberstadt, membre du directoire en charge des Ressources humaines, de la Communication interne et du Secrétariat général de BPCE Laurent Roubin, membre du directoire en charge de la Banque de proximité et Assurance François Riahi, membre du directoire, directeur général de Natixis

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