BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

COMPOSITION DES ORGANES DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

MATRICE DE COMPÉTENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Compétences

> À 50 % Entre 30 et 50 %

De 10 à 30 %

Banque de proximité & Assurance

X

Marchés financiers, marchés des capitaux, solvabilité et modèles

X

Comptabilité financière et information financière

X X

Gestion des risques, vérification de la conformité et audit interne

Compétences légales et réglementaires

X

Planification stratégique et compréhension de la stratégie commerciale

X X

Compétences et expérience en matière de gestion

International

X

Informatique et digital

X

Expérience du modèle coopératif

X

COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL AU 31 DÉCEMBRE 2020 COMITÉ D’AUDIT

Kadidja Sinz, membre indépendant, directeur Europe de • Liberty Specialty Market. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents du comité des risques. Les directeurs de l’Inspection générale groupe, des Risques, de la Conformité et des Contrôles permanents sont invités aux réunions du comité des risques sans voix délibérative. Les biographies des membres du comité des risques sont disponibles dans le paragraphe 3.3.5. COMITÉ DES NOMINATIONS Les membres du comité des nominations ont été choisis au regard de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles. Le comité des nominations est présidé depuis le 9 mai 2019 par Valérie Pancrazi, membre indépendant, conseiller indépendant VAP Conseils. Les autres membres sont : Catherine Amin-Garde, président du conseil d’orientation et de • surveillance de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ; Gérard Bellemon, président du conseil d’administration de la • Banque Populaire Val de France ; Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de • Paris ; Dominique Goursolle-Nouhaud, président du conseil • d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ; Michel Grass, président du conseil d’administration de la • Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ; Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne • Ile-de-France. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents du comité des nominations. Sur invitation du président du comité des nominations, le responsable de la fonction ressources humaines groupe participe aux réunions du comité des nominations sans voix délibérative. Les biographies des membres du comité des nominations sont disponibles dans le paragraphe 3.3.5. COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS Les membres du comité des rémunérations ont été choisis au regard de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles.

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Les membres du comité d’audit ont été choisis au regard de leurs expertises dans les domaines comptables, financiers et de contrôle interne. Le comité d’audit est présidé depuis le 2 août 2018 par Kadidja Sinz, membre indépendant, directeur Europe de Liberty Speciality Market. Les autres membres sont : Bernard Dupouy, président du conseil d’administration de la • Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; Yves Gevin, directeur général de la Banque Populaire Rives de • Paris ; Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne • Ile-de-France ; Éric Fougère, président du conseil d’orientation et de • surveillance de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté ; Anne-Claude Pont, membre indépendant, président de wilov. • Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont invités permanents du comité d’audit. Les directeurs de l’Inspection générale groupe, des Risques, de la Conformité et des Contrôles permanents sont invités aux réunions du comité d’audit sans voix délibérative. Les biographies des membres du comité d’audit sont disponibles dans le paragraphe 3.3.5. COMITÉ DES RISQUES Les membres du comité des risques ont été choisis au regard de leurs connaissances, leurs compétences et leurs expertises qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l’appétit aux risques. Le comité des risques est présidé depuis le 29 mars 2018 par Anne-Claude Pont, membre indépendant, président de wilov. Les autres membres sont : Alain Denizot, président du directoire de la Caisse d’Epargne • Rhône Alpes ; Michel Grass, président du conseil d’administration de la • Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ; Olivier Klein, directeur général de la BRED Banque Populaire ; • Françoise Lemalle, président du conseil d’orientation et de • surveillance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur ;

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